Cerca de 400 criptoempresas en Estonia cerraron debido a la represión contra el lavado de dinero

• Cerca de 200 proveedores nacionales de servicios criptográficos han terminado voluntariamente.
• Estonia ha hecho un esfuerzo concertado para adoptar medidas sólidas contra el lavado de dinero en los últimos años.

Cerca de 400 proveedores de servicios de activos virtuales (VASPS) en Estonia han cerrado voluntariamente o han cancelado sus licencias. Este es el post de las nuevas y más duras reglas del gobierno para la prevención del financiamiento del terrorismo y contra el lavado de dinero (anti lavado de dinero) entró en vigor en marzo.

Se ha implementado la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional. Además, se amplió la definición de VASP, las conexiones estonias se hicieron obligatorias para las empresas, se incrementaron los costos de licencia y se establecieron nuevos estándares de informes.

Incumplimiento de requisitos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Estonia informó el 8 de mayo que unos 200 proveedores nacionales de servicios criptográficos habían terminado voluntariamente luego del cambio del 15 de marzo en la legislación contra el lavado de dinero.

Las razones aducidas para revocar los permisos de otros 189 fueron “incumplimiento de los requisitos”. La UIF informa que a partir del 1 de mayo, después de la purga masiva, se registraron 100 empresas criptográficas activas en Estonia. FIU ha llamado la atención sobre muchos problemas sistémicos que ha descubierto en empresas que ha cerrado involuntariamente. En particular, información de la empresa falsa o engañosa.

Algunas empresas, por ejemplo, tenían miembros de la junta y contactos corporativos que no sabían que estaban incluidos. Muchas personas han sido empleadas por empresas rivales a pesar de haber inventado historias profesionales en sus currículos.

Se descubrió que las propuestas comerciales de muchas empresas eran casi similares y carecían de «cualquier lógica o conexión con Estonia». En los últimos años, Estonia ha hecho un esfuerzo concertado para adoptar medidas sólidas contra el lavado de dinero en todos los ámbitos. La revelación de 2018 de que alrededor de $ 235 mil millones en fondos ilegales habían sido lavados a través de la sucursal de Estonia del megabanco danés danésY Banco es en gran parte responsable de ello.