Binance no pudo prevenir el lavado de dinero: Informe

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, se ha enfrentado al escrutinio de los reguladores de todo el mundo. Si bien la empresa está trabajando con los reguladores estatales para ofrecer servicios a los usuarios, informes recientes sugieren que Binance no ha cumplido sus promesas de prevención de lavado de dinero.

De acuerdo a Reuters, Binance operaba fuera de las reglas de muchas empresas rivales. También afirmaron que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, ignoró los consejos de su equipo de cumplimiento sobre la falta de verificación de antecedentes para evitar facilitar el lavado de dinero a través del intercambio.

Sin embargo, Binance emitió una declaración sobre estas acusaciones, diciendo:

“Tenemos un sólido programa de cumplimiento que incorpora principios y herramientas contra el lavado de dinero y sanciones globales utilizados por las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas”.

Además de eso, el vocero dijo:

«Como resultado de nuestro sólido programa de cumplimiento/KYC, pudimos obtener aprobaciones y registros de Francia e Italia, lo que nos convirtió en la única empresa de criptografía en hacerlo desde los países del G-7».

Esta no es la única vez que Binance se ha enfrentado a estas acusaciones. El mes pasado, Reuters también informó que Binance ha convertirse en un «centro» para piratas informáticos, estafadores y traficantes de drogas. Sin embargo, el oficial de cumplimiento de Binance, Matthew Price, dijo que el informe utilizó métricas sesgadas para «transmitir una agenda».

En cuanto a la lucha contra el lavado de dinero, Binance había reducido su límite de retiro diario para cuentas sin KYC. A partir de ahora, los usuarios sin KYC solo pueden retirar 0,06 Bitcoin a la vez del intercambio de cifrado.

Además, Binance está aumentando su conjunto de expertos en regulación. Recientemente, reclutaron a Seth Levy, quien pasó 16 años en el regulador estadounidense Autoridad Reguladora de la Industria Financiera FINRA.

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