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El procesador de pagos con tarjeta de crédito Checkout.com ha terminado su relación con Binance debido a una gran cantidad de acciones regulatorias y solicitudes de socios. La resolución entró en vigor el jueves.
En respuesta, Binance dijo que no estaba de acuerdo con los argumentos de Checkout.com y que estaba considerando una apelación legal. La resolución sigue a la decisión de Paysafe, otro proveedor europeo, de poner fin a su relación con Binance.
Según un portavoz de Binance, la terminación de su acuerdo con Checkout «no tendría ningún impacto en nuestros servicios». A pesar de las afirmaciones de Checkout, el portavoz del intercambio dijo que han recorrido un largo camino en la construcción de un sólido programa de cumplimiento.
Independientemente, Binance aún enfrenta una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusándolo de engañar a los reguladores y manejar mal los fondos de los clientes. El intercambio también enfrenta una investigación por parte de las autoridades francesas por cargos de lavado de dinero «agravados» y se ha visto obligado a abandonar varias regiones por no cumplir con los estándares de cumplimiento.
Su asociación con Checkout.com tuvo un comienzo difícil en 2020, cuando un sindicato criminal explotó la ausencia de 3-D Secure para ejecutar operaciones por valor de $ 10 millones en Binance.
3-D Secure previene el fraude con tarjetas de crédito al proteger la información del cliente y ahora es obligatorio según la Directiva Europea de Servicios de Pago. Desde entonces, Checkout.com ha ayudado a Binance a procesar miles de millones, incluidos $2 mil millones en transacciones criptográficas mensuales durante el mercado alcista de 2021.
Las salidas de los proveedores de servicios de pago afectan los ingresos
EL cesación El acuerdo de Checkout se produce pocos días después de que el intercambio cerrara su plataforma Bifinity que operaba con Paysafe y Checkout. El servicio ha ayudado a las empresas a aceptar pagos en criptomonedas.
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El CEO de Binance, Changpeng Zhao, confirmó la política de la compañía el viernes de que ningún empleado tiene acceso privilegiado a la mesa de negociación de futuros de Binance. En junio, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. demandó a Binance por permitir que las empresas estadounidenses accedieran a la mesa de negociación sin registrar su negocio en la agencia.
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