Binance podría cortar lazos con tokens y empresas con sede en EE. UU.

El CEO de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, calificó como falso un informe de Bloomberg que sugiere que Binance está considerando eliminar de la lista algunos tokens con sede en EE. UU., como la moneda estable USDC.

Una persona que afirmó estar familiarizada con el asunto le dijo previamente a Bloomberg que el intercambio está revisando las relaciones bancarias y de inversión en los EE. UU. y considerará eliminar las criptomonedas de los proyectos con sede en los EE. UU.

Las principales conexiones de Binance incluyen Signature Bank y Aptos Labs

Mientras que CZ tiene denegado el informe, tuiteó previamente que Binance está revisando las relaciones tensas en jurisdicciones con incertidumbre regulatoria.

Uno de los primeros signos de relaciones comerciales tensas en los EE. UU. fue un acuerdo modificado entre Binance y Signature Bank en Nueva York para limitar las transferencias SWIFT en USD a $100 000 o más, en un movimiento que afectaría al 0,01 % de los clientes. Binance anunció más tarde la suspensión de las transferencias bancarias en USD, lo que también afectaría al 0,01 % de sus clientes. La similitud en el tamaño de la base de clientes llevó a especular que la suspensión podría estar relacionada con Signature Bank.

No mucho tiempo después, la empresa comercial Statistica Capital demandó a Signature Bank debido a su supuesto conocimiento del fraude supuestamente cometido por el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.

FTX quebró en noviembre de 2022 después de que un tuit de Zhao hiciera que los clientes de FTX retiraran fondos de la plataforma. Después de que el intercambio se declarara en bancarrota el 11 de noviembre de 2022, pronto surgieron noticias de que el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried supuestamente mezcló fondos de clientes con el creador de mercado FTX Alameda Research. Tanto Signature como otro banco criptográfico, Silvergate Capital, enfrentan demandas por su supuesta participación en la mezcla.

La presión regulatoria comenzó a aumentar el 13 de febrero de 2023, cuando el Departamento de Servicios Financieros de la ciudad de Nueva York detuvo la emisión de la moneda estable BUSD de la marca Binance.

“Al igual que cualquier otra empresa de blockchain, estamos realizando un cuidadoso análisis de costo-beneficio y rotaremos nuestro negocio según sea necesario para proteger nuestra base de usuarios global”, dijo un portavoz de Binance. Bloomberg.

Binance también puede romper los lazos con la firma de contabilidad CertiK con sede en Nueva York y Aptos Labs con sede en California como parte de su revisión. Ambas compañías estadounidenses recibieron fondos del brazo de capital de riesgo de Binance, Binance Labs.

Las acciones de cumplimiento resultaron en cancelaciones anticipadas

Si bien CZ ha rechazado las llamadas de exclusión de la lista, las medidas enérgicas regulatorias anteriores han llevado a que se eliminen algunos tokens de Binance y otras plataformas.

Según Binance eLearning sitio web, una de las razones por las que elimina tokens es si «el intercambio cree que hacer negocios con el proyecto es inaceptable o arriesgado». Binance elimina los pares comerciales antes de notificar a los clientes que deben retirar su criptomoneda antes de una fecha determinada.

Si bien Binance no dice qué sucederá con los activos de los clientes excluidos de la lista, este Foros de Reddit sugiere que los fondos se vuelven inaccesibles.

Binance eliminó los pares comerciales para el token Serum creado por FTX luego de la caída del intercambio el año pasado. Su filial estadounidense eliminó el token AMP después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. lo considerara un valor en agosto de 2022.

El año pasado, la SEC demandó con éxito a la plataforma de contenido descentralizado LBRY por ofrecer su token LBC como valor no registrado. El intercambio de criptomonedas Poloniex luego eliminó el activo.

Coinbase eliminó XRP de la lista después de que la SEC demandó al creador Ripple Labs y a sus dos ejecutivos en 2920 por venderlo como una acción no registrada.

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