Binance solía lavar dinero del cartel de la droga: informe

Un cartel de la droga con operaciones en varios países ha estado utilizando Binance para transferir millones en ganancias ilegales, según una investigación realizada por la Acción Antidrogas de EE. UU. (DEA).

Forbes observó que la agencia de investigación dijo que las ganancias de la pandilla canalizadas a través de Binance podrían llegar a $ 40 millones. Esto ha colocado al mayor intercambio por volumen en el ojo de un importante caso de lavado de dinero.

Cártel reciclado estimado $15 millones – $40 millones

El medio de comunicación, que recibió una inversión estratégica de USD 200 millones de Binance este año, reclamado el intercambio está trabajando en estrecha colaboración con la agencia para rastrear el crimen. La investigación comenzó en 2020 según la orden de allanamiento obtenida por el periódico. Según se informa, fuentes oficiales de la agencia han encontrado enlaces en caso de que un usuario intentara realizar un simple intercambio de dinero por criptomonedas.

Según la investigación, el comerciante tergiversó el origen de los fondos como provenientes de restaurantes familiares y haciendas ganaderas. Según los informes, la persona fue arrestada en 2021. Poco después, el rastreo de la transacción con el agente encubierto reveló la cuenta utilizada para el lavado de dinero.

Según la orden de allanamiento, la cuenta antes mencionada realizó 146 compras de criptomonedas por un valor de más de $42 millones en 2021 y vendió más de $38 millones en 117 órdenes de venta. La DEA estimó que las ventas de drogas generaron al menos $16 millones de estos ingresos.

Los denunciantes de la DEA están presentes en línea en varias plataformas comerciales como LocalBitcoins. También se dice que la pandilla mexicana opera en Europa y Australia, así como en los Estados Unidos y México. Y el cartel trata principalmente de metanfetaminas y cocaína, según el informe.

Problemas regulatorios interminables para Binance

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, tuiteó que la transparencia de blockchain funciona contra los delincuentes y puede no ser una buena herramienta para actividades ilícitas. El mes pasado, un hombre en Corea del Sur fue prosaCusado por obtener narcóticos prohibidos pagando en criptomonedas.

En mayo, Binance dijo en su blog mandar que el intercambio ayudó a la Agencia de Control de Drogas de EE. UU. a capturar más de 100 cuentas vinculadas a traficantes de drogas ilícitas.

Sin embargo, Binance ha estado lidiando con problemas regulatorios durante algún tiempo. Reuters recientemente reclamado que Binance estaba ocultando sus operaciones al público al citar los documentos corporativos del intercambio. Dijo que en 2022, las transacciones por valor de más de $ 22 billones parecían ser la «caja negra» del intercambio.

Anteriormente, el medio de comunicación también afirmó que el Departamento de Justicia de EE. UU. estaba investigando a Binance por violaciones de lavado de dinero.

Mientras esto sucede, Binance Anunciado el martes que se había unido a la Cámara de Comercio Digital para reforzar el apoyo a través de la Asociación de Activos Digitales.

Dicho esto, los reguladores están endureciendo los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Según el informe de Chainalysis de 2022, la actividad delictiva que involucra criptomonedas alcanzó su punto máximo en 2021, con direcciones criminales que recaudaron $ 14 mil millones.