Publicado por
Binance transfirió silenciosamente un gran volumen de fondos a una empresa comercial conectada con el CEO Changpeng Zhao.
Segundo Reuters, El intercambio de criptomonedas más grande del mundo ha transferido en secreto más de $ 400 millones a una empresa dirigida por el CEO Changpeng Zhao.
Exclusivo: el gigante de las criptomonedas Binance movió $ 400 millones de su compañía estadounidense a una empresa dirigida por el CEO Zhao https://t.co/0lk6vkL41X pic.twitter.com/VZQaOsCufS
—Reuters (@Reuters) 17 de febrero de 2023
El medio de noticias explicó que en el primer trimestre de 2021, Binance inició sesión en la cuenta de BAM Trading (la organización que administra Binance.US) en Silvergate Bank y transfirió los fondos a Merit Peak, la empresa comercial. está siendo investigado por la SEC por su asociación con Binance. Como consecuencia, esta transacción se ha reavivado desde finales de 2020.
Reuters también descubrió un texto que mostraba a la ex directora ejecutiva Catherine Coley cuestionando las transacciones en ese momento y calificándolas de poco comunes. Song Coley dejó Binance.US en abril de 2021.
Sin embargo, Reuters no pudo identificar independientemente de si los fondos pertenecen o no al comprador estadounidense o el verdadero motivo de esta acción. El reciente CEO de Binance.US dice que no está al tanto del incidente y está preocupado.
En un comunicado, la representante de Binance.US, Kimberly Soward, negó detalles sobre la transferencia, pero se negó a describir la transacción.
Recientemente, la cuenta de Twitter de Binance.US publicó un Notificación prolongado, afirmando que «solo los empleados de Binance.US pueden acceder a sus cuentas bancarias» y negando una asociación con Merit Peak desde 2021. Pero el tweet parece no haber mencionado la acusación de Reuters.
Ha habido muchos intentos de establecer paralelismos entre ellos. https://t.co/AZwoBOgsqS e intercambios falsificados que se han ido. La información verdadera habla por sí sola: no hay comparación.
Nuestra fuerza laboral de liderazgo está compuesta por ex miembros del personal del DOJ, SEC, FBI y NYFed que son… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) 16 de febrero de 2023
Según lo informado por Coinlive, La SEC ha estado investigando la asociación entre Binance.US y dos proveedores Sigma Chain AG y Merit Peak desde febrero de 2022. Como consecuencia, la SEC sospecha que estas organizaciones se están confabulando para manipular, provocar fluctuaciones de precios y dañar comerciantes minoristas.
Ayer, Binance explicó que estaba preparado para pagar multas para mediar en las investigaciones realizadas por empresas federales de EE. UU.
Moneda sintética68
Quizás te interese:
Si quiere puede hacernos una donación por el trabajo que hacemos, lo apreciaremos mucho.
Direcciones de Billetera:
- BTC: 14xsuQRtT3Abek4zgDWZxJXs9VRdwxyPUS
- USDT: TQmV9FyrcpeaZMro3M1yeEHnNjv7xKZDNe
- BNB: 0x2fdb9034507b6d505d351a6f59d877040d0edb0f
- DOGE: D5SZesmFQGYVkE5trYYLF8hNPBgXgYcmrx
También puede seguirnos en nuestras Redes sociales para mantenerse al tanto de los últimos post de la web:
- Telegram
Disclaimer: En Cryptoshitcompra.com no nos hacemos responsables de ninguna inversión de ningún visitante, nosotros simplemente damos información sobre Tokens, juegos NFT y criptomonedas, no recomendamos inversiones