Binance y ByBit imponen multas a los bancos rusos por transacciones P2P

Binance ha abandonado el soporte para peer-to-peer (P2P) pagos de cinco bancos rusos sancionados. La noticia sigue a informes a principios de esta semana de que el intercambio de criptomonedas P2P de la empresa no había implementado sanciones internacionales contra algunos bancos.

Después de que muchos intercambios de criptomonedas cerraron o recortaron los servicios basados ​​en rublos bajo la presión de las sanciones internacionales, los comerciantes rusos de criptomonedas a menudo han recurrido a alternativas P2P en los últimos tiempos.

Binance corta lazos con Rosbank, Tinkoff y otros bancos rusos

Pero las plataformas que permiten el intercambio de rublos por criptomonedas entre particulares están cada vez más en consonancia con las sanciones.

A principios de esta semana, el Wall Street Journal reportado que Binance permitía intercambios de rublos por criptomonedas entre pares que involucraban a bancos rusos sancionados. Entre ellos se encontraban el segundo mayor proveedor de tarjetas de crédito del país, Tinkoff Bank, y la antigua filial de Société Générale, Rosbank.

Según el informe, a partir de esta semana, los titulares de cuentas en bancos sancionados aún podrían comprar criptomonedas con sus tarjetas.

Los bancos fueron listados por color en lugar de por nombre, en lo que parece sospechosamente un intento deliberado de ocultar los métodos de pago reales utilizados. Por ejemplo, las tarjetas bancarias emitidas por Sber y Tinkoff figuraban como opciones de pago «verdes» y «amarillas» en la plataforma P2P.

Binance se encuentra actualmente bajo investigación en Estados Unidos precisamente por el delito de facilitar la violación de sanciones. A la luz de estas acusaciones, las recientes revelaciones amenazan con empeorar una situación ya difícil para el intercambio.

Sin embargo, el 25 de agosto, Binance incluyó en la lista negra los pagos realizados con tarjetas emitidas por cinco bancos sancionados. Al mismo tiempo, la plataforma también prohibió a los usuarios rusos realizar transacciones P2P con monedas distintas al rublo.

ByBit también responde a las sanciones rusas

Como descubrió el equipo de noticias ruso de BeInCrypto, Binance no es el único intercambio que recientemente ha cortado lazos con instituciones sancionadas. La bolsa extraterritorial ByBit también canceló en los últimos días tarjetas mantenidas en algunos bancos rusos como opciones de pago P2P.

El informe señala que ahora es imposible realizar o recibir pagos P2P en ByBit con tarjetas emitidas por diferentes bancos. La plataforma también impuso límites más estrictos a las tarjetas Tinkoff y Sberbank.

A pedido, el personal de soporte de ByBit confirmó que la plataforma ya no facilita pagos de algunos bancos. Mientras tanto, las tarjetas emitidas por Tinkoff y Sberbank solo pueden ser utilizadas por personas que hayan pasado la verificación avanzada Conozca a su cliente (KYC).

Las reglas KYC mejoradas también se aplican a otros servicios de pago, incluido YuMoney.