Binance y CZ acusados ​​de permitir el blanqueo de dinero

La plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, y su fundador y ex director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), se enfrentan a una demanda colectiva en el tribunal federal de Seattle por presunto lavado de dinero.

CZ actualmente cumple una sentencia de cuatro meses después de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) a principios de este año. Se espera que sea lanzado el 29 de septiembre.

Los inversores en criptomonedas demandan Binance y CZ por facilitar el lavado de dinero

Tres inversores en criptomonedas dicen que no han logrado recuperar sus activos robados debido al supuesto fracaso de Binance para prevenir el lavado de dinero. El 16 de agosto, los demandantes presentaron el caso ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, Seattle. Representados por abogados de primera clase, argumentan que las acciones del intercambio han causado daño a los consumidores.

Según la demanda, después de que los fondos fueron robados, el atacante los transfirió a Binance, cortando efectivamente la conexión entre el libro mayor y los activos digitales de las víctimas, haciéndolos imposibles de rastrear. Sin embargo, gracias al «registro permanente» de la cadena de bloques, estas transacciones siguen siendo «rastreables de forma permanente y precisa».

La demanda también afirma que «sin una plataforma como Binance.com para lavar criptomonedas, un atacante que roba los activos de alguien corre el riesgo de ser rastreado por las autoridades a través del rastreo de blockchain».

Los abogados de la demanda colectiva acusan a Binance y CZ de facilitar el blanqueo de dinero. Si se prueba, esto podría significar que violaron la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantistas (RICO).

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La demanda podría sentar un precedente para la industria

Bill Hughes, un abogado de Consensys con experiencia en el Departamento de Justicia, expresó dudas de que los abogados de los demandantes pudieran cumplir con la carga de la prueba, lo que podría dejarlos incapaces de fundamentar sus reclamos. Si fallan, es posible que el caso no pase a la fase de descubrimiento de pruebas o a las mociones previas al juicio, donde ambas partes examinan cuidadosamente las pruebas y construyen sus argumentos.

A pesar de estos desafíos, las altas credenciales del equipo legal de los demandantes podrían plantear serios riesgos para Binance y CZ. Según Hughes, estos abogados han representado anteriormente a grupos en demandas contra Facebook por violaciones de la privacidad del consumidor, fabricantes de opioides y Wells Fargo por cuentas fraudulentas.

«Tienen los bolsillos profundos y pueden oler la sangre en el agua», Hughes observaciones.

Hughes también especula que si el caso entra en la fase de descubrimiento, podría tener implicaciones más amplias para la industria de las criptomonedas. Dado que Binance podría requerir revelar detalles sobre sus procesos de recuperación y seguimiento de activos, podría conducir a un mayor escrutinio regulatorio en toda la industria.

El caso pondrá a prueba la eficacia del análisis de blockchain y la recuperación de activos en cadena, lo que podría atraer la atención de agencias como el FBI y el IRS.

«Oh, las cosas que Binance estaría incentivado a decir sobre el seguimiento y la recuperación, honestamente, es una posición bastante difícil, si te importa algo la industria», dijo el abogado. explicado.

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Mientras tanto, CZ permanece en prisión tras declararse culpable de violar las leyes estadounidenses sobre lavado de dinero. Esto resultó en que Binance pagara $4.3 mil millones en multas civiles. Tras su dimisión como director ejecutivo, Richard Teng asumió el cargo.

A pesar de estos desafíos, Binance afirma haber evitado hasta $2.4 mil millones en pérdidas potenciales de usuarios en 2024. Según un comunicado de prensa reciente, el intercambio aprovechó una sólida gestión de riesgos para detectar e informar transacciones sospechosas, bloqueando efectivamente el fraude que podría haber impactado a más de 1,2 millones. usuarios.