California golpea a Nexo con un aviso de cese y desistimiento

El Departamento de Protección Financiera de California (DFPI, por sus siglas en inglés) emitió una orden de rescisión y rescisión contra el prestamista de criptomonedas Nexo Group por ofrecer cuentas de rendimiento.

Según la DFPI, Nexo ha ofrecido el producto Earn Interest, que ofrece rentabilidades de hasta el 36%. sin decirles a los clientes que las cuentas asociadas son valores. Los documentos también afirman que Nexo engañó a los clientes para que operaran una plataforma registrada y con licencia.

“El DFPI ha emprendido esfuerzos agresivos de aplicación de la ley contra las cuentas de criptomonedas que devengan intereses no registradas. Estas cuentas de intereses de criptomonedas son valores y están sujetas a la protección de los inversores según la ley, incluida la divulgación adecuada del riesgo involucrado «, dijo la comisionada de DFPI, Clotilde Hewlett, en un comunicado oficial.

Bajo la orden de DFPI, Nexo ofrece cuentas a plazo fijo que devengan intereses que ofrecen tasas de interés de 36% y más, dependiendo del nivel de lealtad del inversionista, entre otras cosas.

Además, Nexo también se ha enfrentado con los reguladores estatales en Kentucky, Nueva York, Maryland, Oklahoma, Carolina del Sur, Washington y Vermont, quienes afirman que Nexo no proporcionó a los clientes acceso a la información adecuada, lo que les impidió tomar decisiones de inversión acertadas.

DFPI afirma que las cuentas Gana Intereses siguen activas

En respuesta a la orden, Nexo dijo que dejó de ofrecer sus productos Earn Interest a ciudadanos estadounidenses y suspendió los depósitos en cuentas estadounidenses en febrero de 2022.

Usuario de Twitter y comentarista de criptomonedas @oldmantravel tuiteó afirmativamente, «Nexo Earn Product no está disponible para ciudadanos o residentes de ciertas jurisdicciones, incluso donde se pueden aplicar restricciones, como Bulgaria, Estonia y los Estados Unidos», citando Nexo’s sitio web.

Sin embargo, según la DFPI, debido a una opción de renovación, algunos clientes con cuentas a plazo devengan intereses cuyo plazo expiró el 19 de febrero de 2022, han optado por renovar sus cuentas por otro período, lo que aparentemente desmiente el reclamo de Nexo.

Al momento de escribir este artículo, los residentes de California tenían $ 174,800,000 en cuentas Nexo.

De acuerdo con los términos y condiciones de Nexo, puede utilizar los activos del cliente a su discreción.

Según Nexo sitio web, la compañía posee varias licencias en varios estados de los Estados Unidos, incluidas las licencias de Transmisor de dinero, Ley de financiamiento, Prestamista de dinero y Préstamo supervisado. Sin embargo, un examen más detenido revela que las licencias no tienen relevancia para la oferta de valores.

La compañía resume sus responsabilidades de cumplimiento de capital operativo mínimo, auditorías, medidas contra el lavado de dinero y ciberseguridad.

La compañía no ha publicado una respuesta oficial a la orden en el momento de escribir este artículo.

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