CFTC investiga posibles acusaciones de uso de información privilegiada en Binance

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha iniciado una investigación sobre las acusaciones de uso de información privilegiada que se produce dentro del intercambio de criptomonedas, Binance Holdings Ltd.

Según un informe publicado en BloombergLos investigadores revelaron que estas últimas acusaciones se refieren a si «Binance o su personal» se aprovecharon de sus clientes «al utilizar información privilegiada no divulgada para obtener ganancias ilegalmente a través de la manipulación del mercado.

Binance ha emitido la respuesta oficial a estas acusaciones, reiterando que «En Binance tenemos una política de tolerancia cero para el uso de información privilegiada y un estricto código de ética con respecto a cualquier tipo de comportamiento que pueda afectar negativamente a nuestros clientes o la industria».

Esta investigación representa una expansión de una investigación en curso sobre Binance por parte de las autoridades gubernamentales en los Estados Unidos, con el Departamento de Justicia (DoJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) del país investigando actualmente las quejas de lavado de dinero. De fraude de dinero y impuestos que ocurren fuera de control por miembros del personal del mayor intercambio de criptomonedas del mundo. Cabe señalar que las autoridades estadounidenses también han dejado en claro que Binance no ha sido acusado de ningún delito y que las conclusiones de estas investigaciones aún no se han confirmado.

Estas acusaciones encajan en una narrativa de escrutinio regulatorio más amplia tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo entre las autoridades gubernamentales y Binance, que es el intercambio más popular del mundo.

Dolor de cabeza con reguladores globales

Binance se ha enfrentado al escrutinio regulatorio en todo el mundo, siendo 2021 un año particularmente ocupado para la compañía en este sentido. Hace apenas un par de semanas, la compañía emitió un comunicado en respuesta a una advertencia emitida por el Servicio de Impuestos de Sudáfrica (SARS) a través de su división «Binance Africa». Esta advertencia fue emitida a inversionistas en el país, citando la falta de autorización oficial para ofrecer servicios de intermediación o asesoría financiera.

El intercambio de criptomonedas también se ha enfrentado a problemas de relaciones públicas este año debido a las advertencias negativas y otros sentimientos negativos transmitidos por los reguladores en países como Singapur, Reino Unido, Brasil, Lituania, Hong Kong e Italia. También eliminaron pares comerciales entre criptomonedas y monedas fiduciarias específicas este año, incluido el dólar de Singapur, el won coreano, el dólar australiano, el euro y la libra esterlina.

¿Binance se mueve en la dirección correcta?

A pesar de estas advertencias e investigaciones en curso, aún no ha habido fallos oficiales contra Binance con respecto al fraude, el uso de información privilegiada o el lavado de dinero. La empresa tampoco fue condenada posteriormente por ninguna de las advertencias emitidas por EE. UU. O cualquier otro lugar.

Binance también ha realizado cambios en sus procesos internos y en el personal de administración luego de las dificultades y malas relaciones que enfrentó con las autoridades financieras internacionales en 2021. Además, se informó que el CEO de la compañía está trabajando con los reguladores para lograr el objetivo de adquirir licencias en todo el mundo. .
Además, la compañía se está preparando para una oferta pública inicial dentro de los próximos tres años. En otras noticias de Binance, la compañía también nombró un nuevo presidente para su sucursal de Binance.US a principios de este mes.

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