Chainalysis: ‘Ballenas criminales’ tienen $ 25 mil millones en activos digitales

Chainalysis es una de las empresas de vigilancia de blockchain más populares que publica regularmente estudios sobre análisis de blockchain. Recientemente, Chainalysis ha publicado un estudio relacionado con entidades criminales (Ballenas criminales) que poseen cantidades masivas en forma de activos digitales (criptomonedas).

De acuerdo a encadenamiento, Las entidades criminales poseen más de $ 25 mil millones en activos digitales. A pesar de las importantes incautaciones policiales el año pasado, Chainalysis afirma que «Ballenas criminales» retiene miles de millones de dólares en activos digitales.

Con estas estadísticas, Chainalysis dedujo que 2021 vio un “crecimiento tremendo en los balances criminales”. Para mantener las cosas en perspectiva, las entidades criminales tenían alrededor de $3 mil millones en activos digitales en 2020. Sin embargo, ese número aumentó a $11 mil millones.

Chainalysis informa detalles sobre la propuesta de diferentes tipos de fondos robados:

“A fines de 2021, los fondos robados representan el 93 % de todos los saldos delictivos en $9.8 mil millones. Los fondos del mercado Darknet son los siguientes con $ 448 millones, seguidos de las estafas con $ 192 millones, las tiendas de fraude con $ 66 millones y el ransomware con $ 30 millones. Los saldos penales también fluctuaron a lo largo del año, desde un mínimo de $6,600 millones en julio hasta un máximo de $14,800 millones en octubre”.

Hablando en detalle, Chainalysis se identificó con su estudio sobre los delincuentes que tienen criptomonedas durante más tiempo sin liquidar. Como era de esperar, los proveedores y administradores del mercado de la red oscura encabezaron las listas en estos parámetros.

Si bien las «ballenas criminales» tienen más de $ 25 mil millones en criptografía, no se acercan de ninguna manera a la cantidad de ballenas no criminales.

El informe de Chainalysis establece que las ballenas no criminales contribuyen con aproximadamente el 96,3% del total de ballenas que poseen activos digitales. Esto hace que el número de ballenas criminales que se aventuran en criptomonedas sea marginal del 3,7%.