CoinSwitch Kuber allanó las instalaciones de Kuber a medida que crece la investigación de la Agencia de Policía de la India

El jueves, la Dirección de Cumplimiento (ED) allanó las oficinas del importante intercambio de criptomonedas CoinSwitch Kuber en cinco lugares diferentes, mientras la agencia continúa investigando las denuncias de violaciones de la Ley de Gestión de Divisas Extranjeras (FEMA) por parte de las criptoplataformas, según Economic Times. .

Sin confirmar el informe, un portavoz de la compañía le dijo a Be[In]Cripto, «Recibimos consultas de varias agencias gubernamentales. Nuestro enfoque siempre ha sido el de la transparencia. Las criptomonedas son una industria en etapa inicial con mucho potencial y nos relacionamos continuamente con todas las partes interesadas».

Otro reporte reveló, citando fuentes, que las casas de los directores y del presidente ejecutivo de la empresa, así como la sede de la empresa, son los cinco locales sujetos a allanamiento.

Otra criptoplataforma india en problemas

La noticia llega después de que ED bloqueó la cuenta bancaria de uno de los directores del operador de WazirX, Zanmai Lab Private Ltd., y el prestamista de criptomonedas con sede en Singapur, Vauld, también está buscando asesoría legal en el caso en curso en el que ED emitió una orden de congelamiento.

Según se informa, el ED está investigando transacciones dudosas entre pares (P2P) y, según una fuente en el documento, «la investigación encontró que su (KYC) es falso o cuestionable en más del 80% de los casos».

“La agencia descubrió que violaron la Sección 11 (A) de la Ley PMLA, que requiere que cada entidad informante verifique la identidad de su cliente”, agregó la fuente.

También se dice que la agencia de detectives está monitoreando compañías financieras no bancarias y socios fintech de aplicaciones de préstamos rápidos que operan en violación de las pautas del banco central. CoinSwitch es ahora la tercera plataforma bajo investigación por lavado de dinero de estas aplicaciones de préstamos ilícitos.

el periódico local estados que la agencia federal está investigando afirmaciones de que CoinSwitch desvió las ganancias del crimen de 365 aplicaciones de préstamos instantáneos.

Volúmenes en declive trucos de habilidades de recaudación de fondos

En medio de los problemas de construcción de las plataformas indias, CoinSwitch lanzó recientemente un Web3 Discovery Fund para proporcionar inversión a los empresarios en etapa inicial que crean soluciones de cadena de bloques para la industria web3. Especialmente teniendo en cuenta que India alberga alrededor de 115 millones de inversores en criptomonedas, casi la mitad de los cuales planean aumentar sus participaciones en los próximos seis meses.

Mientras tanto, Nischal Shetty, cofundador del intercambio de criptomonedas indio WazirX, también está recaudando dinero para un nuevo negocio, aunque las autoridades están investigando su primera empresa.

Con informes anteriores que afirman que al menos 10 intercambios de criptomonedas están bajo el escáner de la agencia india por presunto lavado de dinero de más de $ 125 millones, los informes futuros de redadas no serán inesperados.

Sidharth Sogani, fundador y CEO de CREBACO Global, dice que «las bolsas de valores de la India seguirán enfrentando una crisis de liquidez».

Su compañía señaló en una serie de tuits que la mayoría de los intercambios de criptomonedas han visto una «caída en los volúmenes de negociación a medida que la Web 3.0 de la India continúa viéndose afectada por el efecto tridente de la estructura impositiva rígida actual de la India y la falta de regulaciones». Sogani también señaló que la capacidad de estas plataformas para recaudar nuevo capital es, en adelante, la mayor preocupación.

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