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Un ministerio chino ha advertido a los ciudadanos de las graves consecuencias de «facilitar» las criptotransacciones en nombre de otras personas.
La nación ha impuesto dos amplias medidas enérgicas contra las criptomonedas, una en 2017 y la otra en 2021.
La primera represión se centró principalmente en los intercambios de criptomonedas, lo que obligó a la mayoría de los corredores y plataformas comerciales a alejarse del continente.
La segunda represión obligó a los bancos a cerrar las transacciones de criptomonedas y prohibió la minería de criptomonedas.
Independientemente, muchos comerciantes chinos siguen siendo entusiastas de las criptomonedas.
Y criptonoticias.com ha visto evidencia de un próspero comercio de monedas extrabursátiles en China en 2023, con USDT y Bitcoin aparentemente las operaciones más populares.
Heraldo de los negocios del siglo XXI (a través de Estrella de stock) informó que ha habido un aumento en las publicaciones en las redes sociales cargadas por personas que intentan reclutar «cómplices» de transferencia de criptomonedas de terceros.
Una de esas publicaciones decía lo siguiente:
“Ayuda a las personas a transferir y remitir dinero para ganar miles de dólares al día. ¡Es fácil!»
Estos «reclutadores» afirman publicar «trabajos secundarios» lucrativos.
Pero el Ministerio de Seguridad Pública ha advertido que las personas que participen en estos «esquemas» son «muy susceptibles de cometer el delito de asistencia al fraude en redes informáticas».
El ministerio, así como investigadores jurídicos e informáticos, han advertido que a los condenados por tales delitos les esperan penas de prisión de «plazo fijo» y multas.
¿Por qué algunos ciudadanos chinos quieren «facilitar» los intercambios de criptomonedas?
El medio de comunicación dio el ejemplo de una persona de apellido Geng que, según los informes, procesó casi $ 1 millón en transacciones relacionadas con criptomonedas a través de sus cuentas bancarias personales.
Geng, dijo la policía, recibió una «tarifa favorable» de hasta alrededor de $418 por cada transacción.
Pero Geng y sus ayudantes han sido acusados desde entonces de una serie de delitos, señalaron los medios.
El Código Penal chino actualizado especifica que «ayudar a otros a utilizar las redes de información para cometer delitos, proporcionar acceso a Internet, alojar servidores, proporcionar almacenamiento en red y proporcionar servicios de comunicación» es punible.
El código puede aplicarse a quienes facilitan el comercio de criptomonedas en nombre de otros, advierten los expertos.
Si los tribunales encuentran que los delitos son «graves», los perpetradores pueden ser multados y encarcelados por hasta tres años.
Otras dos personas, ambas de apellido Li, fueron sentenciadas a entre seis y ocho meses de prisión por usar sus cuentas bancarias para ayudar a otros a comprar criptomonedas.
El ministerio y los investigadores asociados dijeron que la «forma más común de delitos relacionados con las criptomonedas» en 2022 fue el lavado de dinero, que representó el 55% del total del año.
Otro 21% de los casos involucraron fraude, mientras que los juegos de azar y los esquemas piramidales representaron menos.
El mes pasado, la policía arrestó a un grupo de operadores de monedas estables en Shanghái.
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