Cómo el gobierno indio espera detener el criptocrimen en seco

Mientras India se enfrenta a una serie de casos de alto perfil de fraude y robo de criptomonedas, incluida una estafa que reclutó a una estrella de Bollywood como persona influyente, el gobierno de la nación está desarrollando una herramienta digital especial para detectar y contrarrestar el delito criptográfico.

La Herramienta de Análisis e Inteligencia de Criptomonedas (CIAT) es un proyecto favorito del Ministerio del Interior y su Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos de la India.

El gobierno indio busca erradicar la lacra del cibercrimen

Según CNBC relación, el CIAT monitoreará la web oscura, una región del mundo en línea que los delincuentes que buscan el anonimato explotan a diario. También identificará las direcciones de billeteras criptográficas que entran en juego en las transacciones de la red oscura. Después de detectar actividad sospechosa, enviará alertas.

Además, el CIAT recopilará registros de transacciones que mantendrá bajo vigilancia. El informe señala cosas como fechas, marcas de tiempo, direcciones y la naturaleza de las transacciones. Los volúmenes de transacciones inusualmente altos serán una señal de alerta y activarán una alerta, añadió.

En última instancia, los datos recopilados por el CIAT proporcionarán la base para una base de datos maestra de todos los intercambios de criptomonedas conocidos en el mundo y sus datos de contacto, continúa el informe.

Una nación lucha por detener el fraude con criptomonedas

El informe de CNBC describe al CIAT como una respuesta a las aterradoras estadísticas de criptocrimen de la India. Según estos datos, los ciudadanos indios han perdido alrededor de 953 millones, o alrededor de 10,2 mil millones de dólares, debido a las estafas criptográficas.

Obtenga más información sobre los esfuerzos realizados en los niveles más altos del gobierno indio para aplicar medidas contra los delitos criptográficos.

Lo que el informe omite es que muchos indios deben haber reaccionado con amargura ante las estafas de alto perfil. A menudo se trata de personas influyentes y otras celebridades que los engañaron para que hicieran lo que pensaban que eran inversiones seguras.

El lunes, un artículo del Times of India señaló que la policía estaba a punto de interrogar a la estrella de Bollywood Govinda sobre su papel en una estafa criptográfica. Govinda había prestado su talento como influencer a una campaña de marketing de Solar Techno Alliance. Apareció en anuncios y en un evento en Goa en julio.

Luego, en agosto, la policía comenzó a arrestar a ejecutivos de Solar Techno Alliance. Las fastuosas promociones de la compañía han sido, sin duda, un gran éxito. Recaudaron alrededor de 30 millones de rupias, o más de 320 millones de dólares, de toda la India.

El único problema es que, según la policía india, la Solar Techno Alliance era un esquema Ponzi. En lugar de realizar inversiones legítimas, sus ejecutivos hicieron lo que quisieron con el dinero.

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Las estafas románticas siguen causando estragos

A principios de este mes, otra estafa de alto perfil puede haber provocado una repulsión generalizada contra los excesos del sector criptográfico. Un ingeniero de software indio. supuestamente perdió más de $120,500. Una mujer que conoció en línea lo convenció de invertir en un token llamado Banocoin.

Pensando que su nuevo interés romántico lo había convertido en una oportunidad lucrativa, el ingeniero invirtió fondos en 18 transacciones separadas del 20 de julio al 31 de agosto, según el Times of India. También logró una rentabilidad modesta, lo que aumentó su confianza.

Pero luego, como suele suceder en las estafas de inversión en criptomonedas, la víctima se vio incapaz de retirar los fondos.

Con estafas de este tipo tan extendidas en la India, el Ministerio del Interior no está actuando demasiado pronto para lanzar el CIAT. Muchos esperan que finalmente exista un recurso que pueda frustrar a los malos actores y evitar a los comerciantes e inversores comunes el trauma y la devastación que infligen las estafas criptográficas.