China arresta a 63 pandilleros por lavar 1.700 millones de dólares en criptomonedas

Las autoridades chinas arrestan a una pandilla de 63 por lavar 12 mil millones de yuanes ($ 1,7 mil millones) usando criptomonedas.

De acuerdo a informes de los medios localesla sucursal de Horqin de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Tongliao, Región Autónoma de Mongolia Interior, reveló que ha eliminado con éxito a la pandilla de lavado de dinero.

La pandilla fue investigada durante 3 meses.

La policía de la sucursal de Horqin se interesó por primera vez en la pandilla después de que el Departamento de Seguridad Pública de la Región Autónoma de Mongolia Interior advirtiera sobre un flujo de capital anormal para la tarjeta de crédito de construcción de Shi Mouyuan.

Investigaciones posteriores mostraron que la pandilla se había extendido a varias provincias y ciudades. Algunos miembros de la pandilla incluso han sido arrestados en la lejana Tailandia.

El grupo de trabajo de 230 policías pasó tres meses peinando 17 provincias, ciudades y regiones autónomas antes de poder arrestar a los 63 sospechosos, incluidos los líderes Zhang y Ji.

Las autoridades también revelaron que la pandilla ha estado operando desde mayo de 2021 y ha estado obteniendo fondos ilícitos a través de fraudes, esquemas piramidales, apuestas y otras actividades ilícitas. Luego, la pandilla empleó el uso de criptoactivos para lavar su riqueza mal habida.

China ha arrestado previamente a 93 sospechosos

No es la primera vez que las autoridades chinas arrestan a bandas criminales que lavan fondos con criptomonedas. Hace unos meses, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Hengyang detenido una pandilla que blanqueó 40 millones de yuanes utilizando criptomonedas.

La pandilla, que ha estado activa desde 2018, ha estado involucrada en más de 300 casos de fraude electrónico con víctimas, incluido el director de la Oficina de Seguridad Pública del condado, Liu Xiaolong. Hubo 93 sospechosos arrestados en el caso.

Esto muestra la prevalencia de los delitos relacionados con las criptomonedas en el país y explica la postura anticriptomonedas del gobierno. Pero ni siquiera la represión del gobierno ha podido acabar con el uso de criptomonedas o la minería de Bitcoin en el país.

El uso de criptomonedas para actividades delictivas ha disminuido

Mientras tanto, el uso de Bitcoin y otras criptomonedas para actividades delictivas ha disminuido este año, según datos de Análisis de cadena. La actividad ilícita que involucra criptomonedas disminuyó un 15 % en julio de 2022 y los ingresos generales por estafa disminuyeron un 65 %.