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La policía de la sucursal de Horqin de la Oficina de Seguridad Pública de Tongliao se dio cuenta por primera vez de la pandilla después de que el Departamento de Seguridad Pública de la Región Autónoma de Mongolia Interior descubriera un flujo inusual de dinero de la empresa constructora Shi Mouyuan. Investigaciones posteriores mostraron que esta pandilla se extendió a varias provincias y ciudades, algunos miembros incluso fueron arrestados en Tailandia.
El grupo de trabajo policial de 230 miembros tardó tres meses en llevar a cabo una investigación que abarcó 17 provincias, ciudades y regiones autónomas antes de que pudieran arrestar a 63 sospechosos, incluidos los líderes Zhang y Ji. Las autoridades también revelaron que la pandilla ha estado operando desde mayo de 2021 y ganó dinero ilegalmente a través de esquemas piramidales en línea, fraude, juegos de azar y otros delitos de moneda digital virtual.
Esta no es la primera vez que las autoridades chinas desmantelan bandas criminales que lavan dinero con criptomonedas. Hace unos meses, la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Hengyang arrestó a una pandilla que lavaba 40 millones de yuanes en criptomonedas. La pandilla, que ha estado activa desde 2018, ha estado involucrada en más de 300 estafas en línea. Incluso el director de la Oficina de Seguridad Pública del Distrito, Liu Xialong, también fue víctima. 93 sospechosos fueron arrestados en el caso.
Esto muestra la prevalencia de los delitos relacionados con las criptomonedas en China y fortalece aún más la postura anticriptomonedas del gobierno. Pero la represión del gobierno tampoco logró eliminar el uso de criptomonedas o la minería de Bitcoin en el país. Según datos de Chainalysis, este año ha disminuido el uso de Bitcoin y otras criptomonedas para actividades delictivas. Las actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas se redujeron un 15 % desde julio de 2022, y los ingresos totales por estafa se redujeron un 65 %.
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