Comercio de lavado de NFT: ¿Por qué el volumen de comercio de JPEG está falsamente inflado?

NFT Wash Trading rugió de nuevo en el espacio criptográfico después de generosos lanzamientos aéreos de tokens $BLUR y cuotas del 0% en los principales mercados de NFT. Para los no iniciados, parece que los NFT disfrutan de una mayor liquidez que nunca. Incluso Polygon, una cadena de bloques con una cultura NFT y una escena comercial casi inexistentes, fue testigo de un volumen comercial récord.

Sin embargo, el comercio de lavado es fácil de detectar gracias a la naturaleza transparente e inmutable de la cadena de bloques y las criptomonedas. A medida que los tokens no fungibles evolucionan de meros archivos JPEG a instrumentos financieros genuinos, los reguladores se están enfocando en los mercados NFT.

¿Qué es el lavado de NFT y por qué se molestan los participantes del mercado? ¿Existe una línea borrosa entre la actividad comercial inteligente y la manipulación del mercado?

¿Qué es el comercio de lavado NFT?

Una operación de lavado es cualquier intercambio en el que un solo comerciante es el comprador y el vendedor en una transacción. Esto generalmente se hace para crear datos de mercado engañosos e inflar los volúmenes de negociación.

El comercio de lavado no es exclusivo de NFT y monedas digitales como Bitcoin y Ethereum. Las acciones y otros activos tradicionales también se pueden lavar por varias razones. Pero, ¿cómo es exactamente una venta de lavado?

Imagine que posee un cryptopunk y lo pone a la venta en un mercado de NFT como Opensea o Blur. Con otra billetera de criptomonedas que controlas, compras el coleccionable. Desde una perspectiva externa, se ha producido un intercambio. Sin embargo, aún posee cryptopunk y el crypto que solía pagarlo.

Parece un ejercicio inútil. Sin embargo, según Análisis de cadena, algunas carteras han realizado más de 800 ventas a carteras autofinanciadas. ¿Cómo se benefician los especialistas en marketing de esto? ¿Vale la pena atraer el escrutinio del IRS?

¿Por qué ocurre el comercio de Crypto y NFT Wash?

A pesar de ser un área gris moral y ética, el comercio de lavado de NFT tiene sus beneficios. Las plataformas comerciales y los corredores a menudo encuentran formas de incentivar y recompensar a los usuarios. Flush Exchange ayuda a los usuarios a inflar artificialmente sus números y recibir mayores recompensas.

Incluso en los intercambios de criptomonedas de buena reputación, los comerciantes son sospechosos de lavado. El análisis de Forbes sugiere que más del 50% de todo el volumen de comercio de Bitcoin es falso.

¿Cuál es el punto de falsificar este volumen y cómo se benefician los comerciantes de criptomonedas y NFT?

Lanzamientos aéreos simbólicos

Los lanzamientos de tokens son quizás una de las formas más comunes en que los protocolos de blockchain incentivan y atraen a los usuarios. Algunos comerciantes de NFT y empleadores de contratos inteligentes han ganado más de $ 1 millón en los lanzamientos de BLUR de febrero de 2023.

Aunque Blur afirma que excluyeron el volumen de operaciones de lavado del airdrop, eso no significa que los operadores de NFT no lo intentarían de todos modos con la esperanza de vencer al sistema.

El lanzamiento aéreo de Blur ha abierto nuevas especulaciones sobre un posible lanzamiento aéreo de OpenSea. Blur ha estado desviando constantemente el volumen del mercado del rey del mercado NFT. Anticipándose a un lanzamiento aéreo futuro, los comerciantes de lavado han estado inflando furiosamente su volumen en Opensea intercambiando NFT estafados en Polygon.

Esto aumentó significativamente el volumen de negociación (más del 900%) en Polygon durante 24 horas. Los agricultores de Airdrop probablemente eligieron la red Polygon debido a sus tarifas mínimas de gas. Incluso algunos usuarios de Twitter sospechosos especulado que el equipo de Polygon estaba detrás del cambio de lavado, llevándonos al siguiente punto.

Generar bombo

Algunos comerciantes utilizan el comercio de lavado de NFT para crear publicidad falsa e inflar el valor de sus NFT. Esta táctica no solo se usa para NFT singulares; hemos visto colecciones enteras aumentar su volumen de negociación de esta manera.

Por ejemplo, imagina que quiero probar que mi NFT «raro» es más valioso que el precio mínimo de la colección. Incluyo mi NFT al doble del valor del precio mínimo y lo compro de inmediato usando otra billetera criptográfica que controlo. Gracias a mi ingenioso truco, otro comerciante podría pensar que el NFT tiene una calificación más alta de lo que debería.

Los comerciantes de NFT siguen el volumen. Esto significa que si una colección en particular tiene un aumento repentino en las compras y ventas, esto podría indicar que se ha anunciado un anuncio alcista o una asociación. Superados por FOMO, los comerciantes podrían comprar inmediatamente NFT basándose únicamente en la actividad comercial de otros.

Las colecciones de estafas a menudo se aprovechan de este FOMO. Lavarán el comercio entre sus carteras para generar publicidad, con la esperanza de que los comerciantes desprevenidos se apresuren a recopilar tendencias sin investigar el riesgo de mercado. Esto aumenta el precio mínimo de la colección y proporciona liquidez de salida a los titulares existentes que colocan órdenes de venta.

Recaudación de pérdidas fiscales

Menos malicioso que falsificar el volumen de negociación para atraer a los comerciantes desafortunados, muchos comerciantes de NFT utilizan el intercambio de lavado para compensar sus pérdidas fiscales. Los impuestos criptográficos son un tema complicado, pero la recolección de pérdidas fiscales es una forma inteligente de reducir su obligación tributaria. El comercio de lavado de NFT ayuda a los comerciantes a obtener una pérdida fiscal sin perder la propiedad real del NFT.

Si compro un NFT por 1 ETH y lo vendo por 0,5 ETH, puedo reclamar 0,5 ETH como pérdidas de capital. Sin embargo, si vendo ese NFT a otra billetera de criptomonedas que controlo, puedo compensar mi obligación tributaria mientras sigo teniendo y poseyendo el NFT. Todavía puedo usarlo como PFP y obtener todos los beneficios del titular mientras ahorro en mi factura de impuestos.

Si crees que es demasiado bueno para ser verdad, es porque lo es.

¿Es ilegal el comercio de NFT Wash?

La Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) dicen que el comercio de lavado es ilegal. Se considera manipulación del mercado. Lucrarse con el comercio de lavado está estrictamente prohibido, con graves repercusiones para quienes sean sorprendidos en el acto.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) tiene sus propias regulaciones para disuadir a las personas del comercio de lavado y hace cumplir una regla de venta de lavado. de acuerdo con Investopedia, la regla de venta ficticia evita que se reclame cualquier deducción fiscal sobre un valor vendido con pérdida y recomprado dentro de los 30 días. Esto se extiende a las acciones y valores similares propiedad de un cónyuge o empresa del vendedor original.

En resumen, el comercio de lavado de NFT es ilegal y no se puede utilizar con fines de deducción de impuestos. Por supuesto, eso no impide que las personas en el espacio criptográfico lo intenten de todos modos.

Afortunadamente, hay otras formas de desalentar el comercio de lavado de NFT que afecta a los comerciantes donde más les duele, sus billeteras.

¿Cómo dejar de operar con NFT Wash?

Además de las amenazas obvias de regulación y aplicación de la ley, existen otras formas de limitar el comercio de lavado de NFT. Las tarifas del mercado y las regalías del creador son los métodos obvios para detener a los comerciantes de lavado al tomar un porcentaje de todas sus transacciones.

Sin embargo, las guerras de mercado son tensas en el espacio NFT. La competencia de los usuarios ha obligado a los mercados NFT a reducir y, en algunos casos, eliminar por completo las tarifas del mercado.

La medida tuvo respuestas mixtas de la comunidad NFT en general. Por un lado, los comerciantes están contentos porque ya no necesitan pagar tarifas a intermediarios como OpenSea. Al mismo tiempo, los mercados de 0% de comisión han abierto la puerta a la manipulación del mercado sin restricciones por parte de los comerciantes de lavado. Además, eliminar las regalías de los creadores ha sido perjudicial para muchas colecciones de NFT, que dependen del volumen secundario como fuente de ingresos.

Los mercados de 0% de tarifa fueron pioneros en Solana unos meses antes de que el ecosistema Ethereum se pusiera al día. Desde entonces, los pagos de regalías se han vuelto opcionales en la red Solana.

en el reverso

Aunque el comercio de lavado de NFT ofrece algunos beneficios a los comerciantes, es ilegal. Se espera que los reguladores descubran cualquier actividad comercial de lavado cuando los usuarios presenten sus declaraciones de impuestos.

¿Por qué debería importarle?

El comercio de lavado de NFT, si bien es ilegal, es algo común tanto en el mercado de NFT como en el espacio criptográfico más amplio. Comprender por qué y cómo se produce el comercio de lavado lo ayudará a reconocerlo en el futuro y lo protegerá de ser víctima de la manipulación del mercado sin saberlo.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el comercio de lavado criptográfico?

En crypto y NFT, el comercio de lavado es cuando un individuo es el comprador y el vendedor de un comercio. Los comerciantes lavan sus activos digitales comprándolos con otra billetera criptográfica que controlan.

¿Es legal el comercio de lavado de NFT?

No, beneficiarse del comercio de lavado de NFT es ilegal y no puede utilizarse para deducciones de impuestos.

¿El comercio de lavado es lavado de dinero?

Aunque el comercio de lavado en sí mismo no es lavado de dinero, sigue siendo una técnica que puede usarse para ocultar fondos. Sin embargo, los comerciantes deben esperar ser atrapados por los reguladores cuando intenten retirar estos fondos por moneda fiduciaria.

¿Cómo detectan las NFT las operaciones de lavado?

La forma más común de detectar el comercio de lavado de NFT es rastrear cómo se financia la billetera que compra el NFT. Si existe alguna vinculación previa o transferencia de fondos entre el monedero que compra el NFT y el monedero que vende el NFT, es probable que los monederos sean propiedad de la misma persona o empresa.

¿Los ingresos de NFT están sujetos a impuestos?

Cualquier ingreso generado por el comercio de criptomonedas o NFT está sujeto a impuestos, según su organismo de gobierno local. El software de impuestos criptográficos es una excelente manera de administrar sus impuestos en la industria de la cadena de bloques.