Cripto fraude multimillonario: la policía israelí arresta a personas de alto perfil

• Cada uno de ellos recaudó millones de shekels.
• Hogeg también es sospechoso de delitos sexuales.

El jueves, la policía israelí capturó a ocho personas fuertemente sospechosas de estar involucradas en una conspiración de fraude de criptomonedas. Durante los allanamientos de las casas y oficinas de los acusados, agentes de la unidad policial anticorrupción de Lahav 433 los detuvieron y los detuvieron.

Los investigadores reunieron pruebas y se incautaron de muchos artículos de interés como parte de su investigación. Según la policía, la investigación duró varios meses. También proporcionó evidencia de sospecha de lavado de dinero y violaciones fiscales de los participantes.

Moshe Hogeg, propietario del club de fútbol profesional israelí Beitar Jerusalem Football Club, que participa en el Premier League israelí, es una de las personas involucradas en el caso. Según la policía, los sospechosos llevaron a cabo una operación de fraude criptográfico «sistemáticamente» durante un largo período de tiempo. La policía ha afirmado estar engañando a los inversores en muchas empresas de criptomonedas.

Según un comunicado publicado:

«Cada uno se ha embolsado millones de shekels al tiempo que ha hecho presentaciones falsas a posibles inversores para que inviertan en empresas aparentemente rentables».

Millones de siclos

Cada uno de ellos ha reunido millones de plata. Mientras defraudaba a los posibles inversores para que invirtieran en proyectos dudosos que parecían exitosos en la superficie. Según la policía, además del fraude criptográfico, Hogeg, también sospechoso de delitos sexuales. Hogeg negó categóricamente ambas acusaciones.

En mayo, ex empleados de una empresa de capital de riesgo israelí presentaron una demanda contra Hogeg y otros. Afirma que tres de las ofertas iniciales de monedas (ICO) más grandes del país en 2017 y 2018 fueron estafas obvias. Según los informes, las tres ofertas iniciales de monedas (ICO) de Sirin Labs, Stx Technologies Ltd (Stox) y Leadcoin han recaudado un total de aproximadamente 250 millones de dólares.