Criptomonedas en Corea acuden a vigilancia de lavado de dinero

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur monitoreará las criptomonedas con más de 100 millones de wones en activos. Trate de prevenir cualquier lavado de dinero o actividad ilegal.

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha anunciado nuevas reglas para el mercado de criptomonedas que exigen el seguimiento de los titulares de criptomonedas que tengan más de 100 millones de won (347 000 dólares) en la clase de activos. Este es un esfuerzo para garantizar que no ocurra lavado de dinero, uno de los muchos pasos que el regulador financiero está tomando para hacer cumplir la AML.

Eso Él dice que «cuanto mayor sea la proporción, mayor será el riesgo de lavado de dinero» y cree que las monedas estables en particular pueden usarse con fines delictivos. El informe dice,

«En el caso de un activo virtual que cotiza de forma independiente, es posible que no cumpla con los criterios de cotización de otros operadores de activos virtuales, y se puede estimar que el riesgo de lavado de dinero de los operadores de activos virtuales con una alta participación de capital virtual es alto.

Este es otro paso más de la FSC para hacer cumplir algunas reglas en el mercado. El colapso del ecosistema terrestre ha conmocionado al país. Los funcionarios ahora han redoblado sus esfuerzos para garantizar la protección de los inversores.

Criptomonedas que enfrentan extensas reglas contra el lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur es una agencia dedicada a prevenir el lavado de dinero y los flujos de fondos ilegales. Recientemente dirigió una encuesta en los intercambios de criptomonedas que se centran en las violaciones de AML y las obligaciones de financiación de la lucha contra el terrorismo.

La agencia concluyó que el cumplimiento de estos requisitos era insuficiente. Dijo que divulgará regularmente transacciones y actividades ilegales. También alienta a los intercambios a establecer un sistema adecuado contra el lavado de dinero.

Estas reglas se relacionan como revisar para transacciones sospechosas y qué hacer en caso de incumplimiento. Por ejemplo, si alguien retira 500 millones de won (350 000 dólares) en 10 minutos, se debe realizar una investigación. Si el intercambio no informa sobre actividades sospechosas, podría resultar en una multa de casi 30 millones de wones.

Corea del Sur no quiere espacio para el lavado de dinero

Corea del Sur se ha mostrado particularmente interesada en garantizar que no se produzca lavado de dinero a través del mercado de criptomonedas. El FSC se reunió con otras agencias gubernamentales en la asamblea del Grupo de Acción Financiera (GAFI). conversar esfuerzos relacionados con ALD y financiamiento contra el terrorismo.

El jefe de FSC también pidió precaución con respecto a permitir que las empresas nacionales ingresen al mercado de criptomonedas. Mientras tanto, el gobernador del servicio de supervisión financiera dijo que las criptomonedas podrían estar sujetas a las leyes de valores.

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