Crypto Exchange Binance contrata a un ex agente especial del IRS para dirigir los informes de SAR

Intercambio de criptomonedas Binance tiene Anunciado la contratación de Amjad Qaqish, un ex miembro de la unidad de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS), como director del Informe Global de Actividades Sospechosas (SAR).

«El señor Qaqish tiene más de 30 años de servicio con el IRS, de los cuales más de 23 se gastaron como agente especial en la agencia de investigación criminal del IRS», dijo Binance en un comunicado.

Durante su mandato en el Servicio de Impuestos Internos, «trabajó en casos de criptomonedas relacionados con fraude, evasión de impuestos, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo», agregó el intercambio.

Ahora, Qaqish liderará el equipo Global SAR, que monitorea actividades sospechosas e inusuales con el objetivo de evitar que los malos exploten la industria de las criptomonedas. El equipo también tiene como objetivo garantizar que las cuentas y los fondos de los usuarios estén seguros.

«La rapidez con la que crece el mercado de las criptomonedas significa que la disuasión de los malos actores es fundamental para el éxito a largo plazo de nuestra industria», dijo Qaqish. Añadió que «Binance es un líder del mercado y la comunidad global nos estará observando».

Sin embargo, durante la mayor parte de este año, Binance se ha enfrentado a controversias regulatorias tras controversias.

Las luchas regulatorias de Binance

Durante la mayor parte de 2021, el intercambio de criptomonedas se ha enfrentado a numerosos problemas con los reguladores de servicios financieros de todo el mundo.

Reguladores en Holanda Y Japón han emitido advertencias a los consumidores sobre el intercambio. Reguladores en el Islas Caimán Y Italia dijeron que Binance no tiene licencia en sus jurisdicciones.

En Malasia, el intercambio enfrentó acciones de ejecución por operar ilegalmente en el país.

En el Reino Unido, la Financial Conduct Authority (FCA) también ha emitido una aviso al consumidor—Esta vez contra la entidad con sede en el Reino Unido de Binance, Binance Markets Limited (BML). Meses después, la FCA afirmó que BML estaba incapaz de ser regulado después de que la compañía no proporcionó información de antecedentes sobre cómo estaba organizada y el Grupo Binance en general.

A partir de agosto descifrar hizo repetidas solicitudes de información sobre cómo está organizado el Grupo Binance. Aún tenemos que recibir una respuesta.