Crypto por valor de millones descubierto en billeteras aprobadas por Elliptic

• 15 millones de direcciones de criptomonedas también se han relacionado con la actividad delictiva rusa.
• Según Robinson, existe un debate sobre el alcance del uso de las criptomonedas.

elíptico, una empresa especializada en análisis y seguridad de cadenas de bloques, trabaja con las fuerzas del orden público para identificar billeteras de criptomonedas vinculadas a personas o grupos prohibidos. Una empresa con sede en el Reino Unido ha descubierto una cartera con «tenencias significativas de criptomonedas» en millones de dólares, que puede estar vinculada a las autoridades y oligarcas rusos sancionados.

El cofundador de Elliptic, Tom Robinson, sugirió en una entrevista con Bloomberg el 14 de marzo que la criptomoneda podría usarse para evadir sanciones. Sin embargo, se ha informado y reconocido ampliamente que es poco probable que Rusia utilice criptoactivos para evitar las sanciones que se han impuesto. Sin embargo, en este informe no se especificó ni la cantidad ni el tipo de criptoactivos encontrados en la billetera. Según Robinson, existe un debate sobre el alcance del uso de las criptomonedas.

Robinson dijo:

“No está resultando realista que los oligarcas puedan eludir por completo las sanciones cambiando toda su riqueza a las criptomonedas. Crypto es altamente rastreable. Las criptomonedas pueden y serán utilizadas para evadir sanciones, pero no es la panacea».

Intercambiar activos digitales por rublos

En este punto, Elliptic ha identificado más de 400 criptomonedas que permiten a sus clientes intercambiar activos digitales por rublos de forma anónima. Quince millones de direcciones de criptomonedas también se vincularon con la actividad delictiva rusa.

Según Robinson, la semana previa al estallido de la guerra vio un aumento en la actividad relacionada con el rublo en muchas de estas plataformas. Uno de esos proveedores es tornado de efectivoque cifra las transacciones de Ethereum y ERC-20 y se niega a cooperar con las sanciones.

Elliptic también vigiló las contribuciones en criptomonedas para la empresa humanitaria ucraniana. A las 23:30 UTC del 11 de marzo, anunció que se había enviado un total de 63,8 millones de dólares al gobierno ucraniano y a una organización sin fines de lucro que apoya a las fuerzas armadas.