Después de WazirX, Valud está bajo el radar ED: decodifique la verdad completa – Coinpedia – Fintech and Cryptocurrency News Media

La firma de criptomonedas con sede en Singapur: Valud ha pasado bajo el radar de la Dirección de Cumplimiento de la India (ED), la agencia contra el lavado de dinero del país.

ED dijo en un comunicado de prensa que realizó una búsqueda en la oficina de Bangalore en Valud y congeló activos por valor de Rs. 370 millones de rupias (unos 46 millones de dólares). El regulador ha emitido una orden para congelar los saldos bancarios y los saldos de la pasarela de pago de Valud.

El ED ha iniciado una investigación sobre varias plataformas de comercio de activos digitales. Según un informe de Economic Times, ED está investigando al menos 10 intercambios de criptomonedas por presuntamente ayudar a empresas extranjeras a lavar dinero usando criptomonedas. La agencia convocó a muchos intercambios de criptomonedas en julio, solicitando la presentación de algunos detalles y documentos.

La agencia estimó que las empresas acusadas lavaron más de Rs. 1000 millones de rupias (alrededor de $ 130 millones), en el caso de la aplicación de préstamo instantáneo.

En una declaración del ED, estaba investigando la entidad legal Flipvolt-Valud, que contiene «productos delictivos de prácticas de préstamos depredadores» que posteriormente se transfirieron al extranjero. El intercambio de criptomonedas ha sido acusado de ayudar en el proceso a través de controles laxos por parte del ED.

Valud ha emitido un comunicado en el que dice que, a pesar de cooperar con el ED, el regulador pasó a congelar sus activos. Se han congelado alrededor de $ 25 millones en activos criptográficos en las billeteras del grupo.

El intercambio de criptomonedas no estuvo de acuerdo con la orden de congelación y dijo que ED llamó específicamente a un cliente que se había valido de sus servicios. Sin embargo, esa cuenta fue desactivada más tarde.

próximo S.dedo del pie de Valud

El blog dijo que Valud buscará asesoramiento legal para garantizar que los intereses de los clientes y de la empresa estén protegidos en el curso de acción posterior. El intercambio sigue estrictamente las normas KYC de cada país. El intercambio también aseguró que continuará asociándose con el ED.

El informe de ED indicó que los promotores de la empresa no se encuentran por ninguna parte. Se descubrió que algunos ciudadanos chinos crearon algunas entidades de cobertura y también se abrieron algunas cuentas bancarias nuevas a nombre de directores ficticios. Los sospechosos habían salido de la India en diciembre de 2020.