Di adiós a tus Cryptos robados, es posible que nunca se encuentren

Según la firma de criptomonedas Elliptic, los investigadores no están equipados para lidiar con el movimiento cruzado en evolución de las criptomonedas ilícitas.

Dado que el lavado de dinero criptográfico se está convirtiendo en una preocupación creciente para los reguladores de todo el mundo, Elliptic ha publicado un nuevo informe que arroja luz sobre el panorama de amenazas más reciente.

En el reporte, «The State of Cross-Chain Crime», la compañía señala cómo los delincuentes se han vuelto cada vez más sofisticados para oscurecer el flujo de criptofondos ilícitos al aprovechar los intercambios descentralizados, los puentes entre cadenas y los servicios de intercambio de monedas. Se han ocultado más de $ 4 mil millones en fondos ilegales utilizando estas tres instalaciones.

Las hazañas notables recientes incluyen el pirateo de la cadena lateral de Axie Infinity Ronin, que vio el robo de más de $ 500 millones y el ataque Horizon Bridge de $ 100 millones.

El lavado de dinero en cadena es una preocupación creciente

Los delincuentes que roban activos digitales centralizados como Stablecoin Circle (USDC) y Tether (USDT) a menudo usan intercambios descentralizados (DEX) como Uniswap para cambiarlos por criptomonedas no centralizadas como ETH. Este paso es esencial para los malos actores, ya que los emisores de criptomonedas centralizados pueden congelar los activos robados o los precios de los activos robados pueden aumentar, dejándolos con casi nada. Posteriormente, los delincuentes envían fondos a través de mezcladores como TornadoCash y Blender.io o vinculan los tokens negociados en otra cadena de bloques utilizando un puente entre cadenas como RenBridge. Hasta la fecha, los delincuentes han utilizado DEX para procesar 1200 millones de dólares en fondos robados.

Tanto los puentes cruzados como los servicios mixtos se han convertido en herramientas eficaces para que los delincuentes aumenten el anonimato de sus transacciones y mantengan a las autoridades alejadas de su olor. Según Elliptic, los delincuentes usaron puentes para mover $ 750 millones a través de diferentes cadenas de bloques, siendo RenBridge la más popular. Los delincuentes pueden usar RenBridge para convertir renBTC a BTC antes de pasar los fondos a través de un mezclador de bitcoins, lo que oscurece aún más su rastro de migas de pan digitales. Este nivel de ofuscación plantea un desafío para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y del tesoro, ya que no existe una entidad centralizada a la que se pueda obligar a desconectar dichos servicios.

Los servicios de intercambio de monedas permiten a los clientes intercambiar tokens de forma anónima por una tarifa a través de la página de inicio del servicio. Las iteraciones ilegítimas de estos servicios de servicio a menudo se basan en Rusia o Irán. Algunos incluso pueden permitir a los usuarios intercambiar criptoactivos por monedas fiduciarias como el rublo ruso, lo que representa una posible infracción de riesgo de sanción. Los servicios de intercambio de monedas han procesado más de 1200 millones de dólares en criptomonedas robadas.

¿Son suficientes los controles existentes contra el lavado de dinero?

Los estrictos controles contra el lavado de dinero han elevado la barrera de entrada para que las empresas de criptomonedas se registren oficialmente en el Reino Unido, Canadá y los EE. UU. Si bien estos controles desempeñan un papel importante para garantizar que los usuarios que realizan transacciones en plataformas criptográficas no sean sancionados o delincuentes, por sí solos son inadecuados para evitar que los usuarios sancionados utilicen el intercambio para mover fondos.

Sin la capacidad de rastrear el origen de los fondos en una billetera ETH, el propietario de una cartera de custodia podría retener fondos de entidades sancionadas por el gobierno y, sin saberlo, violar las leyes de sanciones.

Por lo tanto, el informe aboga por el uso de herramientas forenses que puedan rastrear el viaje de los activos a medida que se mueven a través de los servicios de intercambio de monedas, mezcladores y DEX.

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