Do Kwon de Terraform Labs lucha contra las acusaciones de fraude de pasaportes

El cofundador de Terraform Labs encarcelado, Do Kwon, se declaró inocente de los cargos de fraude de pasaportes en Montenegro. El estafador acusado enfrenta cargos aún más graves en los Estados Unidos y en su casa de Corea del Sur.

En una sesión judicial celebrada el jueves en Montenegro, Do Kwon, el cofundador caído en desgracia de Terraform Labs, se declaró inocente de los cargos de fraude de pasaportes, informó Bloomberg.

Do Kwon, junto con Han Chang-joon, ex director financiero de Terraform Labs, quien también se declaró inocente, fueron arrestados en el aeropuerto de Podgorica, la capital de Montenegro, en marzo. Intentaban abordar un jet privado con destino a Dubai después de varios meses de fuga.

Do Kwon mantiene la inocencia

Ambos estaban en posesión de pasaportes belgas y costarricenses falsos cuando fueron arrestados, según Bloomberg. También poseían uno legítimo de Corea del Sur, su país de origen. Interpol y Montenegro confirmaron más tarde que los pasaportes belga y costarricense no eran auténticos.

En la corte el jueves, ambos hombres insistieron en que los pasaportes costarricenses que usaron eran, de hecho, reales. En Montenegro, el uso de documentos falsos puede dar lugar a una pena de prisión de cinco años.

El abogado defensor Branko Andjelic ha sugerido una fianza de 400.000 euros (437.000 dólares) para cada individuo. También propuso ponerlos bajo arresto domiciliario en la casa de la novia de Do Kwon.

El fiscal Haris Sabotic se opuso a esta sugerencia. Señaló que los dos tenían recursos financieros sustanciales pero que era poco probable que se quedaran en Montenegro. La jueza Ivana Becic se abstuvo de anunciar una decisión sobre la libertad bajo fianza, pero fijó la próxima audiencia para el 16 de junio.

Kwon está acusado de ocultar 100 millones de dólares en un banco suizo.

Kwon dijo que si se le hubiera otorgado la fianza, no se habría postulado. «Acepto las medidas de seguridad, me presentaré cuando me lo soliciten», dijo, en inglés.

Do Kwon: fugitivo internacional

Kwon surgió a partir de 2022 como uno de los mayores villanos de la industria de las criptomonedas, junto con Sam Bankman-Fried de FTX.

El colapso de la Tierra/Luna hace casi exactamente un año resultó en una asombrosa pérdida de casi $45 mil millones en capitalización de mercado en una semana. Terraform Labs suspendió temporalmente la cadena de bloques Terra el 13 de mayo.

Terraform Labs emitió TerraUSD (UST) como una moneda estable, mientras que su token hermano Luna sirvió como principal activo de soporte y absorbió la volatilidad de TerraUSD. La crisis comenzó cuando el FSO perdió su paridad con el dólar estadounidense el 9 de mayo.

Los fiscales estadounidenses acusaron a Kwon de ser el autor intelectual de un fraude masivo de criptomonedas que duró varios años y resultó en una pérdida de al menos $ 40 mil millones en valor de mercado. Cargos similares lo esperan en Corea del Sur, donde enfrenta 40 años de prisión.

Ambas naciones están buscando activamente la extradición de Kwon de Montenegro. Sin embargo, los funcionarios locales solo considerarán entregarlo después de los procedimientos en curso.

Existe evidencia de que el colapso de la Tierra/Luna fue responsable de toda la implosión de las criptomonedas en 2022. En noviembre pasado, la firma de análisis de blockchain y criptomonedas Nansen publicó un análisis del colapso de FTX y Alameda Research.

De acuerdo a relación, la caída fue provocada por el colapso de la moneda estable Terra y la posterior crisis de liquidez. Este evento inicial desencadenó un efecto dominó que finalmente resultó en la implosión del intercambio.

“Al juntar las piezas de nuestra investigación en cadena, fue evidente que el colapso de Luna/Terra reveló una profunda falla entre Alameda y la relación confusa de FTX”, escribió el equipo de Nansen. «Ha habido salidas significativas de FTT de Alameda a FTX en torno a la situación Tierra-Luna/3AC».