Do Kwon enfrenta el escrutinio de la SEC cuando el MAS de Singapur compartirá registros

Un juez estadounidense rechazó una solicitud del cofundador de Terra, Do Kwon, para bloquear el acceso de la SEC a los documentos de Singapur. La decisión será un duro golpe para Kwon, quien está bajo la presión de los reguladores.

El juez de distrito de EE. UU. Jed Rakoff rechazó la solicitud de Do Kwon de bloquear el acceso de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) a ciertos documentos. Este último solicita los datos a la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS).

Solicitud de Terraform Labs denegada

Es un gran éxito para Kwon y Terraform Labs, ya que enfrentan duras batallas en todo el mundo, especialmente desde que arrestaron a Kwon. El cofundador del notorio proyecto y compañía fue arrestado en Montenegro a principios de este año después de meses huyendo de las autoridades.

La SEC presentó una demanda contra Do Kwon y Terraform Labs por el incidente de Luna, que ha sido uno de los desarrollos más notorios en el mercado de criptomonedas durante años. Los demandados están peleando el caso, que alega que Kwon y Terraform Labs realizaron una oferta de valores no registrada.

El cofundador de Terra también lo es enfrentar los cargos de fraude por parte de los fiscales de Nueva York. También se enfrenta a investigaciones por parte de las autoridades de su país de origen, Corea del Sur. El resto de 2023 parece estar ofreciendo justicia a las víctimas del proyecto, aunque los casos en sí pueden tardar algún tiempo en resolverse.

El cofundador de Terra transfirió $ 7 millones al bufete de abogados antes del colapso

En las últimas semanas también ha surgido otra información digna de mención. Entre ellos está el hecho de que Kwon supuestamente transfirió $7 millones a un bufete de abogados antes de que la Tierra colapsara. Esto sugeriría que tenía una idea de lo que estaba por venir.

La noticia fue publicada por los medios locales, que también dijeron que los fiscales estaban buscando la fuente de financiación. La firma en cuestión era una firma de abogados con sede en Seúl, Kim & Chang. Si se prueba todo el incidente, podría haber más repercusiones legales para Kwon.

Los informes de Kwon se convierten en información pública.

Han pasado muchas cosas con respecto a Kwon y Terraform Labs. El primero, supuestamente convertido algunos fondos ilícitos de LUNA a Bitcoin, según los fiscales de Corea del Sur. Los fiscales también se han puesto en contacto con Binance para bloquear cualquier retiro asociado con Kwon.

En cuanto al dinero de Kwon, no parece estar en Corea del Sur, según dijeron los fiscales, diciendo que no tenía propiedades reconocibles en el país.