La SEC investiga a los afiliados comerciales de Binance en EE. UU.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha sido implacable en su búsqueda de empresas de criptomonedas este año, y sus últimos objetivos son los afiliados a la bolsa de valores de Binance en EE. UU.

El regulador financiero parece estar en pie de guerra cuando se trata de activos digitales y ha comenzado a investigar a dos empresas comerciales afiliadas a la subsidiaria estadounidense del intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

Según el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto, la SEC investigó a Sigma Chain AG y Merit Peak Ltd., un creador de mercado en el intercambio Binance.US.

15 de febrero relación agregó que al regulador le preocupa cómo Binance reveló sus vínculos con las dos empresas comerciales. El intercambio afirma que los creadores de mercado pueden operar en su plataforma, pero no especifica cuáles.

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El informe agregó que los documentos corporativos que datan de 2019 vinculan a las dos compañías con el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), quien controlaba ambas a fines del año pasado.

El portavoz de Binance, Stephen Milton, dijo que, como empresa privada, no necesita revelar detalles de su inversor o estructura comercial antes de agregar, «sin embargo, dicha información se comparte con los reguladores cuando se solicita».

La SEC debería tener jurisdicción sobre algunos de los recursos ofrecidos por el intercambio Binance.US totalmente regulado para obtener la aplicación. El regulador ha etiquetado repetidamente muchas criptomonedas como valores, aunque aún no se ha publicado un marco formal que las declare como tales, lo que genera más confusión y percepciones erróneas en la industria.

A finales de 2020, la SEC demandó a Binance.US pidiendo detalles sobre quién lo controlaba, cómo ganaban dinero, qué revelaciones hacía a los clientes y cómo se relacionaba con el intercambio global de Binance que queda fuera de la jurisdicción del regulador.

Camino de guerra criptográfico de la SEC

El regulador financiero de EE. UU. también tiene un problema importante con las plataformas de préstamos financieros descentralizados. Ha tomado medidas coercitivas contra casi 100 empresas de criptomonedas, principalmente en nombre de la protección de los inversores.

El caso de alto perfil más reciente fue la multa de $ 100 millones impuesta a la plataforma de préstamos DeFi BlockFi. La SEC ha acusado a la plataforma de ofrecer valores no registrados, y a los observadores de la industria les preocupa que la acción pueda poner fin a los productos de préstamo DeFi para comerciantes minoristas.

La SEC también puede perseguir a la plataforma Wonderland DeFi asediada luego de la reciente estafa que involucra a sus controladores de tesorería y valor controlado por protocolo (PCV). Los expertos de la industria han advertido que esto les daría a los legisladores la excusa perfecta para reducir las DeFi con fuertes restricciones y regulaciones.

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