Dos estonios arrestados por ejecutar un esquema Ponzi de $ 500 millones

Dos estafadores Ponzi estonios fueron arrestados en Tallin, Estonia, el 21 de noviembre de 2022, por estafar a los inversores por $ 575 millones.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin atrajeron a las víctimas a través de acuerdos de alquiler de equipos de minería de criptomonedas falsos e inversiones en un criptobanco que no pagó dividendos.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin compraron artículos de lujo con fondos de inversores

Entre 2015 y 2019, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin ofrecieron a los clientes la oportunidad de obtener ingresos por minería de criptomonedas al aceptar arrendar hashrates de una supuesta operación minera llamada HashFlare. La minería está asegurando una llamada cadena de bloques de prueba de trabajo al resolver un rompecabezas matemático. El minero obtiene ingresos de las monedas criptográficas recién acuñadas y las tarifas de transacción.

Cuando los clientes pidieron su parte de los ingresos de la minería, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin se resistieron o les pagaron con criptomonedas compradas en el mercado abierto.

Además, los estafadores ofrecieron a las personas la oportunidad de invertir en un nuevo banco de criptomonedas, Polybius, con la promesa de que recibirían dividendos de las ganancias que obtuviera el banco. Estafaron a los inversores con al menos $ 25 millones y desviaron el dinero a otras cuentas bancarias y billeteras criptográficas sin pagar dividendos.

La pareja también lavó fondos a través de empresas ficticias para comprar vehículos de lujo y bienes raíces en Estonia.

“El tamaño y el alcance del presunto esquema son realmente asombrosos. Estos acusados ​​explotaron tanto el encanto de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un esquema Ponzi masivo «, dijo el abogado del Distrito Oeste de Washington, Nick Brown. «Atrajeron a los inversores con declaraciones falsas y luego pagaron a los primeros inversores con el dinero de esos que invirtió después».

Potapenko y Turõgin cada rostro hasta 20 años de prisión por conspiración para lavar dinero utilizando compañías ficticias, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico.

Esquemas Ponzi en 2022

Después de que el Departamento de Justicia anunciara el arresto de los dos estonios, varios usuarios de Twitter compararon el esquema con el colapso del intercambio FTX de las Bahamas.