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Silvergate Bank está lidiando con una investigación estadounidense sobre sus vínculos con el colapso del criptoimperio FTX/Alameda de Sam Bankman-Fried.
De acuerdo a Bloomberg Según los informes, un grupo de senadores estadounidenses envió una carta a Silvergate el 30 de enero aclarando el «vínculo principal» entre esta institución financiera y FTX/Alameda, después de sentirse insatisfecho con la respuesta «evasiva» del banco sobre este asunto anteriormente.
Los fiscales estadounidenses de la Unidad de Fraudes del Departamento de Justicia están interesados en los tratos de Silvergate con FTX y Alameda Research https://t.co/JAoA36GdGU
—Bloomberg Cripto (@cripto) 2 de febrero de 2023
La investigación se centró en cuentas de instituciones financieras «amigable con las criptomonedas» vinculadas a la organización de Sam Bankman-Fried. Sin embargo, Silvergate no fue acusado de ningún delito en las primeras fases de la investigación.
Silvergate declaró que el fondo de bancarrotas Alameda abrió una cuenta con la institución financiera en 2018 antes de establecer FTX. La institución financiera dice que tiene un plan detallado de gestión y cumplimiento de riesgos en el área y ha monitoreado continuamente FTX y Alameda. El banco también está sujeto a auditorías anuales por parte de reguladores como la Reserva Federal, así como auditorías independientes.
Sin embargo, la institución financiera criptográfica no ha sido inmune a las consecuencias de FTX, y se convirtió en la más afectada por el colapso repentino del intercambio en noviembre, señala Silvergate. reducción neta de mil millones de dólares último trimestre y tuvo que despedir al 40% de sus trabajadores, además de revelar que pidió prestados miles de millones de dólares para protegerse contra “crisis de liquidez«propagación justo después de que FTX quebró. En el cuarto trimestre de 2022, los usuarios de Silvergate retiraron hasta $ 8 mil millones en activos de la institución financiera.
Las acciones de Silvergate cayeron más de un 20% en las operaciones de dos de febrero antes de saltar un 29% al cierre, pero la noticia de que el banco estaba siendo investigado por los EE. UU. salió a la luz después de las horas para el mercado de valores de los EE. UU. En Enero, utilizado para obtener hasta un 50% de descuento debido a una serie de FUD involucrar. Recientemente, El «criptobanco» se encuentra incluso ahora en medio de una demanda colectiva por supuesta violación de las leyes de valores.
Silvergate “se modela a sí mismo” como una institución financiera para proveedores criptográficos y uno de los primeros proveedores de servicios criptográficos. La institución financiera ha establecido técnicas para permitir transacciones en moneda fiduciaria y criptomonedas en tiempo real.
Sin embargo, la función de este banco con el grupo FTX/Alameda es, con mucho, el dolor de cabeza más importante en Washington. Los senadores describieron la posición del banco en la gestión del dinero relevante para FTX como un «gran fracaso».
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