Ejecutivos de AirBit Club admiten acusaciones de fraude con criptomonedas

Altos ejecutivos y operadores del negocio de minería y comercio de criptomonedas AirBit Club se han declarado culpables de cargos de fraude y lavado de dinero.

El fiscal federal Damian Williams dijo:

«Los acusados ​​se aprovecharon de la creciente publicidad en torno a las criptomonedas para estafar a víctimas desprevenidas de todo el mundo con millones de dólares con falsas promesas».

$ 100 millones de activos involucrados

Los acusados ​​deben tarifa plana las ganancias fraudulentas de Airbit Club como parte de la declaración de culpabilidad. Según se informa, consiste en propiedades incautadas o incautadas, incluidos $ 100 millones en bienes raíces, Bitcoin y moneda estadounidense.

El abogado señaló que los acusados ​​establecieron una estafa Ponzi y usaron el dinero de las víctimas para financiarla en lugar de minar o vender criptomonedas para los inversores.

En particular, la apelación incluye los nombres de Pablo Renato Rodríguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez y Jackie Aguilar.

Además, la compañía a menudo no cumplió con las solicitudes de retiro de las víctimas, según el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia señaló que el portal AirBit Club Online ha experimentado demoras, excusas y costos ocultos por un total de más del 50 % del retiro solicitado por la víctima desde 2016.

AirBit Club se lanzó por primera vez en 2015.

Primer grado de acción contra AirBit Club

Para convencer a sus víctimas de comprar AirBits, los ejecutivos organizaron lujosas exhibiciones comunitarias y presentaciones íntimas, según el comunicado. Además de los Estados Unidos, también habrían viajado a América Latina, Asia y Europa del Este. Supuestamente acumularon riqueza, compraron vehículos caros, joyas y mansiones con el dinero de las víctimas y financiaron exposiciones para conseguir más inversores.

adentro primero 2020, la oficina del fiscal de los EE. UU. anunció la apertura de una acusación acusando a los ejecutivos de la compañía de participar en una red global de fraude y lavado de dinero. Durante el año, fueron arrestados los principales perpetradores del fraude de inversión en criptomonedas.

Dos Santos fue arrestado en Panamá en agosto por su participación en el esquema.

Si bien el juez aún no ha emitido un fallo, el Congreso ha fijado una pena máxima en estos casos. Para delitos relacionados con conspiración, el perpetrador puede recibir una sentencia de 20 años. El lavado de dinero y el robo de cable reciben cada uno dos décadas. La sentencia más alta por fraude bancario es de 30 años.