Bitcoin Critic Peter Schiff’s Bank Closed Over Alleged Tax Evasion, Money Laundering

El banco del crítico de Bitcoin Peter Schiff cerrado por supuesta evasión de impuestos y lavado de dinero

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Los reguladores de Puerto Rico emitieron una orden de cese y desistimiento a un banco propiedad del crítico de bitcoin Peter Schiff, que ha sido objeto de una investigación internacional sobre evasión de impuestos y lavado de dinero.

La noticia provocó una rápida reacción de algunos miembros de la comunidad bitcoin, quienes aprovecharon la oportunidad para recordarle al viejo némesis las limitaciones de las finanzas tradicionales mientras se regodeaban con las credenciales resistentes a la censura de BTC.

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico ordenó el cierre del Euro Pacific International Bank, con sede en San Juan, por alegaciones de insolvencia y falta de cumplimiento y controles internos, de acuerdo a al Washington Post.

En 2020, un grupo de autoridades fiscales llamado Joints Chief of Global Tax Enforcement, o J5, comenzó a investigar el banco de Schiff «para poner fin a la presunta facilitación de la evasión fiscal y el lavado de dinero en el extranjero por parte del banco».

Los gobiernos de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá y Holanda crearon el J5 en 2018 para combatir los delitos financieros internacionales relacionados con la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Regulador: Euro Pacific tiene un historial de incumplimiento

“Euro Pacific tiene una larga historia de incumplimiento”, dijo Natalia Zequeira Díaz, comisionada del regulador de Puerto Rico. citado cómo decir.

Agregó que la Oficina “no permitiría ni toleraría que ninguna entidad financiera con licencia del gobierno de Puerto Rico opere al margen de la ley o ignore los claros mandatos de las leyes y reglamentos aplicables”.

Según se informa, la orden de cese y desistimiento indicó que Euro Pacific registró una pérdida neta de aproximadamente $ 751,000 en 2019 y acumuló casi $ 4 millones en pérdidas totales. Agregó que al cierre de 2020 el banco tenía un capital negativo de $1,3 millones:

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«Como tal, la entidad se clasifica como insolvente», indicó la orden. Euro Pacific registró una pérdida neta de aproximadamente $ 550,000 durante los primeros tres meses de este año, dijo. Tras la orden, los clientes perdieron el acceso a sus cuentas y se interrumpieron los retiros.

Peter Schiff niega que el banco sea insolvente

Schiff fundó Euro Pacific Bank en 2011, estableció sucursales en el Caribe y, según se informa, llegó a 15.000 cuentas dentro de los dos años posteriores al inicio de operaciones. Seis años después, el banco recibió una licencia en el territorio estadounidense de Puerto Rico y se mudó allí.

Pero los depósitos se desplomaron a $ 150 millones a raíz de la investigación J5 y los clientes se fueron. Escribiendo en Twitter, Schiff denegado el banco era insolvente. «Tiene más que suficiente efectivo disponible para pagar a todos los depositantes en su totalidad mañana», dijo, y agregó:

“El banco en sí no tiene deuda. Pero los reguladores no permitirán que nadie retire fondos por el momento. La larga investigación vació al banco”.

Más temprano, Schiff dijo que había invertido $7 millones de su propio dinero en Euro Pacific, pero el regulador de Puerto Rico le dijo que el dinero no formaba parte del capital de la institución.

El economista reveló que había negociado un trato para vender el banco a una entidad con sede en Houston por 24 millones de dólares, plan rechazado por el regulador.

«La única explicación es que el IRS y J5 bloquearon la venta, por lo que podrían usar el cierre de mi banco como un ejemplo exitoso de su campaña contra el lavado de dinero y la evasión de impuestos, aunque su propia investigación demostró que el banco no hizo nada para facilitar cualquier financiación del crimen”, se quejó.

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El cierre del banco de Schiff invita al ridículo

En los círculos de criptomonedas, Peter Schiff es conocido por sus duras críticas a bitcoin (BTC). En una de sus muchas críticas, el bicho del oro afirmó que bitcoin falla como dinero y como reserva de valor porque carecía de utilidad y valor intrínsecos.

En reacción al cierre de Euro Pacific Bank, varios miembros de la comunidad de bitcoin aprovecharon la oportunidad para burlarse de Schiff por sus comentarios pasados ​​​​no caritativos sobre las criptomonedas. También promocionaron las credenciales de bitcoin como una moneda resistente a la censura. puede resolver problemas de injerencia gubernamental no deseada.

«Bitcoin karma Gods masacraron el negocio de Peter Schiff», Max Keizer, un popular defensor de bitcoin, despreciado. “Le dije que comprara bitcoin por $ 1, $ 10, $ 100, $ 1,000. Ni siquiera pasó 10 minutos estudiándolo. Ahora pagará el precio».

El usuario de Twitter Darshan Ashok gritó: «Este es el castigo que te mereces por todos los gritos en BTC».

«Debería comprarle bitcoin al abuelo», dijo otro.

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