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La red de financiación de criptomonedas de la organización terrorista Hamas continúa funcionando, según informes recientes. El Departamento de Justicia de EE. UU. cerró la red en 2020, pero parece que no ha detenido a la organización.
La organización fundamentalista, militante y nacionalista sunita-islámica Hamas continúa administrando su red ilegal de bitcoin, reveló el analista de investigación Joe Truzman en un tweet. El esfuerzo de Hamas para recaudar fondos a través de criptomonedas ha sido derribado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ), pero los mensajes muestran que todavía está solicitando donaciones de bitcoin.
El mensaje fue publicado en el canal de Telegram, que tiene alrededor de 180.000 seguidores. La organización pidió a sus seguidores que enviaran BTC a una dirección de su propiedad. Está claro que la Organización Terrorista Extranjera (FTO) designada por los EE. UU. persiste en su red de financiación de criptomonedas, a pesar de los esfuerzos del gobierno de los EE. UU.
El Departamento de Justicia intervino en agosto de 2020 para desglosar los medios de financiación del grupo, en el que estaban presentes varias redes. El Departamento de Justicia se asoció con agentes del IRS, HSI y el FBI para incautar 150 cuentas de criptomonedas que se usaron para lavar fondos.
La organización Hamas cambió por primera vez hacia el uso de criptomonedas en 2019, que vio como una solución a largo plazo para sus problemas de financiación. El gobierno israelí utilizó técnicas de vigilancia para tomar medidas enérgicas contra las actividades y transacciones ilegales, incautando más de $ 800,000 en criptomonedas a fines de diciembre de 2021. A esto le siguió la incautación de 12 cuentas criptográficas relacionadas con grupos terroristas.
Los gobiernos desconfían de las criptomonedas como medio de escape
Los gobiernos están tomando medidas enérgicas contra las actividades y la financiación ilícitas, ya que las criptomonedas se han convertido en una fuente eficaz para eludir las leyes y restricciones. Esta narrativa surgió por primera vez este año cuando el convoy de camioneros canadienses vio al gobierno ejecutar una orden de emergencia que incluía restricciones financieras sobre las criptomonedas.
También hay un intenso debate sobre el potencial de Rusia para usar criptomonedas para evitar los efectos de las sanciones económicas que se le imponen. La Unión Europea continuó diciendo que las sanciones incluyen las criptomonedas y muchos gobiernos están haciendo lo mismo, asegurándose particularmente de incluir las criptomonedas en sus consideraciones financieras.
La mayoría de las entidades criptográficas cumplen órdenes relacionadas con la restricción de uso o congelamiento de cuentas dadas por gobiernos en casos singulares como el de Rusia.
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