El CEO de Binance podría ser acusado de lavado de dinero

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Binance y su CEO y fundador, Changpeng Zhao, mejor conocido como CZ, podrían enfrentar cargos de conspiración de lavado de dinero y otras violaciones en los Estados Unidos.

Los cargos potenciales son, en este momento, todavía solo una posibilidad, con opiniones divididas sobre el asunto dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). El desacuerdo en el departamento ahora parece retrasar la conclusión de una larga investigación sobre Binance y sus principales ejecutivos, Reuters reportado los lunes.

Binance, conocido como el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, ha sido investigado por el Departamento de Justicia desde 2018. Según un informe de Reuters, las investigaciones se centran en la conspiración de lavado de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y las infracciones de sanciones penales.

El informe citó a cuatro personas «con conocimiento del asunto» como fuentes.

Algunas de las personas que forman parte de la investigación en el DOJ creen que la agencia ya tiene suficiente información para «actuar agresivamente contra el intercambio» y presentar cargos penales, según el informe. Sin embargo, otros dentro del Departamento de Justicia han argumentado que todavía necesitan más tiempo para examinar la evidencia.

Las opciones que ahora está considerando el Departamento de Justicia incluyen acusar a Binance, negociar un acuerdo o cerrar el caso sin más acciones, dijeron las fuentes.

Se dice que la investigación se centra en el propio Binance, el CEO Changpeng Zhao y otros ejecutivos de intercambio no identificados.

Acuerdo de culpabilidad discutido

Según tres de las fuentes citadas en el artículo de Reuters, se discutió un posible acuerdo de culpabilidad entre los funcionarios del Departamento de Justicia y los abogados de Binance.

Cuando se le pidió un comentario sobre la historia, un portavoz de Binance dijo:

«No tenemos información sobre el funcionamiento interno del Departamento de Justicia de EE. UU., ni sería apropiado que lo comentáramos si lo tuviéramos».

Binance bajo creciente escrutinio

Binance ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor en las semanas posteriores a la caída del intercambio rival FTX, y algunos dicen que Binance emplea muchos de los mismos métodos comerciales que FTX.

A principios de esta semana, se informó que el nuevo informe de prueba de reservas de Binance ya había hecho sonar las alarmas, y algunos expertos dijeron que está lejos de ser suficiente para satisfacer a los usuarios preocupados.

El llamado informe de prueba de reserva se publicó el 7 de diciembre en forma de un documento PDF de 5 páginas preparado por la sucursal sudafricana de la firma de contabilidad global Mazar. El informe se basó únicamente en un «Compromiso de procedimientos acordados («AUP»)» y, por lo tanto, tiene un alcance limitado.

Las especulaciones sobre la posición financiera de Binance se intensificaron el martes, y muchos miembros destacados de la comunidad de criptomonedas instaron a sus seguidores a retirar sus monedas de Bianance, así como de cualquier otro intercambio.

Otros señalaron las salidas masivas que ya se han visto en el mercado de valores:

A pesar de las salidas aparentemente masivas, el propio CZ parecía tranquilo en Twitter y dijo que «vimos algunos retiros hoy».

“Lo hemos visto antes […] Negocios como siempre para nosotros”, escribió, incluso antes de alentar a sus seguidores a “estresar” el comercio haciendo retiros comerciales de vez en cuando.