El CEO de CoinSwitch, Kuber, aborda los rumores de redada en la oficina

Ashish Singhal, CEO de CoinSwitch, acudió a Twitter el 27 de agosto de 2022 para asegurar al público que su reciente compromiso con la administración de aplicaciones no tiene nada que ver con el lavado de dinero.

Singhal dice que la compañía ha discutido abiertamente su modelo comercial y las medidas de cumplimiento y está «colaborando plenamente» con la dirección de aplicaciones, Bengaluru. La participación de la compañía con el organismo de control no estaba relacionada con el lavado de dinero, señaló Singhal en el hilo de Twitter.

La respuesta de Singhal se produjo después de que los funcionarios de la dirección de aplicación de la India allanaran cinco ubicaciones de CoinSwitch como parte de una investigación más amplia sobre posibles violaciones de la Ley de gestión de divisas por parte de los intercambios indios.

Lo dijo una fuente anónima. Reuters que los agentes contrataron a CoinSwitch por sospechas de violaciones de divisas, lo que confirma un informe anterior de Be[In]Cripto. Aunque Singhal se negó a comentar sobre la naturaleza del compromiso de CoinSwitch con la aplicación de la ley, citando preocupaciones de privacidad, enfatizó que India necesita un enfoque regulatorio más claro para las criptomonedas para que las empresas comprendan sus obligaciones legales.

Singhal señaló que India no está sola al intentar clasificar las criptomonedas en una clase de activo específica. Tanto Estados Unidos como Australia están lidiando con el problema. En los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores insiste en que las criptomonedas son valores y actualmente está investigando Coinbase para la lista de valores no registrados. En Australia, un ejercicio de «mapeo de tokens» recientemente anunciado ayudará a los reguladores a examinar los marcos de licencia existentes, las estructuras organizativas y las obligaciones de los custodios de activos para regular mejor el espacio criptográfico.

Singhal cree que las criptomonedas pueden revolucionar Internet y reitera el compromiso de la empresa de «hacerlo bien» con los usuarios. CoinSwitch cuenta con el apoyo de Andreessen Horowitz, Tiger Global y Coinbase Ventures.

ED en pie de guerra

La Dirección de Cumplimiento había iniciado varias investigaciones sobre empresas criptográficas desde junio de 2021, cuando convocó a ejecutivos de WazirX para que brindaran explicaciones sobre transacciones con contrapartes chinas por un total de más de $ 350 millones. Aproximadamente un mes después, convocó a los principales ejecutivos de criptomonedas para ver si sus empresas violaban las reglas de cambio de divisas.

Posteriormente, la DE congeló los activos bancarios de un director del operador WazirX Zanmai Lab Private, incautándose más de $ 8 millones. Pronto, los activos de Vauld, otro intercambio de criptomonedas, se congelaron cuando el ED investigó el intercambio por supuestamente permitir que 16 empresas fintech depredadoras depositaran fondos en carteras controladas por Yellow Tune Technologies.

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