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TLDR
- El DOJ continuará el enjuiciamiento del desarrollador de efectivo de Tornado Roman Storm a pesar de las recientes memo de políticas
- El juicio está programado para el 14 de julio de 2025, por cargos de lavado de dinero y violación de sanciones
- El DOJ dejará caer una parte de un recuento relacionado con los requisitos de registro del transmisor de dinero
- La defensa de Storm argumenta que la codificación debería tener protecciones de libertad de expresión
- El co-desarrollador de Storm, Alexey Pertsev, fue sentenciado en un tribunal holandés, pero liberado en espera de apelación
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó el jueves que procederá con su enjuiciamiento de la tormenta romanaun desarrollador del tornado en efectivo del mezclador de criptomonedas, a pesar de una memoria de política reciente que ha impactado otros casos relacionados con criptografía.
El Departamento de Justicia ha eliminado solo una parte de un conteo relacionado con las reglas de registro comercial del transmisor de dinero, pero continuará con los cargos restantes cuando el caso se juzgue el 14 de julio de 2025.
La tormenta enfrenta cargos de transmitir fondos a sabiendas vinculados a crímenes, conspirar para cometer lavado de dinero y conspirar para violar la ley de sanciones. Estos cargos provienen de su trabajo en Tornado Cash, un mezclador basado en Ethereum diseñado para mejorar la privacidad al oscurecer el origen y el destino de las transacciones de criptomonedas.
En una carta presentada al juez que supervisa el caso, los fiscales declararon que habían revisado el caso con la Oficina del Fiscal General Adjunto. Determinaron que «este enjuiciamiento es consistente con la carta y el espíritu del memorando del 725 del 7 de abril del Fiscal General Adjunto».
El memorando del 7 de abril, escrito por el fiscal general adjunto Todd Blanche, ordenó a los fiscales que no persigan casos en que las regulaciones puedan no estar claras. El memorando específicamente asesorado contra la «regulación por enjuiciamiento» y ya ha impactado otros casos relacionados con cripto, incluido uno contra los desarrolladores de la billetera de la mezUada criptográfica Samourai.
Libertis y código
El equipo legal de Storm continúa argumentando que el caso nunca debería haberse presentado. Brian Klein de Waymaker LLP, quien representa a Storm, ha declarado que desestimar el caso «sería consistente con las políticas de la administración Trump y los principios descritos por el Departamento de Justicia en su reciente memorando de guía de criptomonedas».
Klein habló en la conferencia de consenso 2025 de Coindesk en Toronto el miércolesdonde enfatizó uno de sus argumentos de defensa clave.
«Una de las defensas que hemos recaudado, que se reconoce en los EE. UU., Es que la codificación, literalmente, escribe el código, se le dan protecciones de libertad de expresión para la codificación», dijo. «Es como si escribieras un libro o hicieras algún otro tipo de actividad expresiva».
La posición de la defensa destaca una tensión continua entre la aplicación de la ley y los desarrolladores de software descentralizado. Amanda Tuminelli, directora ejecutiva del Fondo de Educación Defi, ha declarado que los tecnólogos que construyen herramientas de privacidad neutrales no deben tener que «estándares criminales irrazonables».
La defensa de Storm ha encontrado apoyo entre los líderes de la industria, incluido el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin. Sin embargo, este argumento ya ha enfrentado desafíos en los tribunales.
En septiembre, la jueza de distrito de los Estados Unidos, Katherine Polk Failla, negó la moción de Storm para desestimar, dictaminando que el uso del código de computadora para facilitar el lavado de dinero no está protegido por la Primera Enmienda.
La decisión de continuar con el enjuiciamiento de Storm se produce a pesar de lo que algunos consideran una postura cambiante en las plataformas criptográficas bajo la administración actual. La reversión parcial de los cargos del DOJ reconoce algunas inconsistencias con las pautas federales, particularmente en relación con la aclaración de la Red de Control de Delitos Financieros de 2019 de que «entidades no custodiales» como el efectivo del tornado no se clasifican como transmisores de dinero.
El tesoro de los Estados Unidos sancionó el efectivo de Tornado en 2022, alegando que el protocolo había facilitado más de $ 7 mil millones en transacciones ilícitas. Sin embargo, en marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros eliminó el efectivo de Tornado de su lista de sanciones después de una decisión del Tribunal de Apelaciones Federales que encontró que los contratos inteligentes inmutables no pueden ser sancionados como propiedad.
El co-desarrollador de Storm, Alexey Pertsev, fue sentenciado a más de cinco años de prisión por un tribunal holandés el año pasado, pero fue liberado bajo el monitoreo electrónico en febrero a la espera de una apelación.
La decisión del DOJ de proceder con la mayoría de los cargos contra Tormenta sugiere que, si bien puede haber cierta reconsideración de cómo están reguladas las plataformas de criptomonedas, los desarrolladores individuales aún pueden enfrentar consecuencias legales por su participación en la creación de herramientas que pueden usarse para fines ilícitos.
El juicio comenzará en el Tribunal Federal de Manhattan en julio de 2025.
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