El «criptobanco» Silvergate está demandando por violar las leyes de valores – Cryptoshitcompra

Los días oscuros del «banco amigable con las criptomonedas» Silvergate no se han detenido con nuevos desarrollos relacionados con la demanda por infracción de la ley de valores.

Específicamente, se presentó una demanda colectiva contra Silvergate Bank el diez de enero de 2022 en el Tribunal del Distrito Sur del Sur de California. La demanda se presentó en nombre de todos los consumidores de valores de Silvergate entre el 9 de noviembre de 2021 y el 5 de enero de 2023, alegando violaciones de la Ley de Bolsa de Valores de 1934.

El CEO de Silvergate, Alan Lane, y el CFO, Antonio Martino, también figuran como demandados en la demanda. Los demandantes dicen en la demanda que la plataforma presentada por Silvergate no logró descubrir situaciones de lavado de ingresos, por lo que la empresa es posible que enfrente consecuencias regulatorias. El papeleo legal establece:

“Las afirmaciones optimistas de Silvergate sobre la organización, las operaciones y los posibles clientes del banco son significativamente engañosas y no tienen una base sólida. Como resultado de estas tergiversaciones, las acciones de Silvergate se cotizan a un precio inflado para los comerciantes”.

Con respecto a la situación del lavado de ingresos de Silvergate, estas cifras se relacionan con la transferencia de $ 425 millones a lavadores de ingresos en América del Sur lanzada por Marcus Aurelius Research el 15 de noviembre de 2022. Después de que los hechos se hicieron públicos, el precio de las acciones de Silvergate cayó rápidamente. apreciablemente

$ SÍ La información de la institución financiera Silvergate recientemente citada revela $ 425 millones en transferencias de $SI cuentas de instituciones financieras criptográficas a lavadores de ingresos sudamericanos. Declaración jurada de investigación de criptocrimen vinculado a contrabandistas/traficantes de drogas (seamos rápidos):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa

— AV (@AureliusWorth) 15 de noviembre de 2022

Incluso cuando Silvergate reveló más que los depósitos criptográficos con instituciones bancarias cayeron un 68% en el último trimestre de 2022, de $ 11,900 millones a $ 3,800 millones, el precio de las acciones se desplomó aún más. Sin embargo, este es solo el FUD más reciente que Silvergate ha sufrido en los últimos días, para conocer más detalles sobre este evento, lea los detalles como resultado de la publicación a continuación:

Moneda sintética68

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