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El Departamento de Justicia de EE. UU. Venderá $ 56 millones en criptomonedas incautadas por el «promotor número uno» del esquema criptográfico Ponzi BitConnect para compensar a las víctimas del fraude.
Por un anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU., el gobierno venderá la criptomoneda y retendrá las ganancias en dólares estadounidenses, antes de utilizar las ganancias para «proporcionar una compensación a las víctimas en función de una futura orden judicial de restitución en el momento de la sentencia».
La criptomoneda fue incautada a Glenn Arcaro, de 44 años, quien se declaró culpable de participar en una conspiración de $ 2 mil millones para defraudar a los inversores de BitConnect. Arcaro será sentenciado el 7 de enero de 2022 y enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Se anima a las posibles víctimas del esquema BitConnect a visitar un Sitio web Justice.gov para obtener información sobre sus derechos, identificarse como víctima y presentar una declaración de impacto sobre la víctima.
¿Qué era BitConnect?
BitConnect, una de las estafas de criptomonedas más notorias de todos los tiempos, se promocionó a sí misma como una plataforma de inversión en criptomonedas que ofrece grandes retornos basados en su bot de comercio patentado. De hecho, el bot no existía; Era un Esquema Ponzi que recompensaba a los asistentes en función del número de personas que compraron en el programa.
Respaldada por el esquema piramidal, la criptomoneda BCC de BitConnect se ha convertido en una de las 20 criptomonedas más grandes por capitalización de mercado, con un valor de alrededor de $ 400.
Tras las investigaciones de los reguladores en Texas Y Carolina del Norte, BitConnect cerró su plataforma de préstamos y operaciones, lo que provocó que el precio de BCC cayera en picado a menos de $ 30.
En mayo de 2021, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Cobró a cinco promotores de BitConnect, alcanzando un acuerdo de $ 12 millones en agosto. Un mes después, la SEC demandó a BitConnect, su fundador Satish Kumbhani y Arcaro, en la primera acción contra la administración de BitConnect.
Incautaciones de criptomonedas del gobierno de EE. UU.
Esta no es la primera vez que el gobierno de EE. UU. Vende la criptomoneda incautada.
En 2014, los alguaciles de EE. UU. Vendieron más de 30.000 Bitcoin (por lo tanto, con un valor de alrededor de $ 19 millones) incautados del desaparecido mercado de la web oscura de Silk Road. Fue recaudado por el capitalista de riesgo Tim Draper, cuya cuenta ahora vale más de $ 1.8 mil millones.
Los alguaciles estadounidenses vendieron otros 4.000 BTC de Bitcoin incautados en febrero de 2020. Valorado en aproximadamente 37 millones de dólares, su valor ha aumentado desde entonces a más de 240 millones de dólares.
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