El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga la participación de Binance en posibles violaciones de las sanciones rusas – Bloomberg

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El Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando si Binance Holdings Ltd. se estaba utilizando ilegalmente para permitir que los rusos evadieran las sanciones de EE. UU. y movieran dinero a través de intercambios de criptomonedas, según un informe. relación de Bloomberg News.

La División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia está investigando si Binance o los funcionarios de la compañía actuaron de manera inapropiada con respecto a las sanciones relacionadas con la invasión rusa de Ucrania, dijo Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Binance dijo en un comunicado a Bloomberg que la compañía cumple con todas las sanciones financieras estadounidenses e internacionales.

“En 2021, Binance lanzó una iniciativa para revisar completamente su estructura de gobierno corporativo, incluido un grupo de ejecutivos con experiencia de clase mundial para cambiar fundamentalmente la forma en que Binance opera a nivel mundial”, dijo el comunicado a Bloomberg.

Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo y ha estado sintiendo el calor de los reguladores en los últimos meses.

El calor

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos demandó a Binance y su fundador Changpeng Zhao en marzo por supuestamente ofrecer a sabiendas productos criptoderivados no registrados en los Estados Unidos.

Binance también está siendo investigado por el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos por inquietudes sobre el cumplimiento deficiente de los controles contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC).

Zhao, también conocido como CZ, tuiteó «4» en respuesta a las acusaciones de la CFTC, su código para informar cosas con las que no está de acuerdo.

Hasta el viernes por la tarde, CZ no había tuiteado sobre la investigación del Departamento de Justicia.

Por separado, en una publicación de blog antes de que saliera la noticia el viernes, Binance enfrentado sus políticas de cumplimiento para prevenir y abordar el financiamiento del terrorismo basado en criptomonedas.

Binance dijo que toma este problema en serio y dijo que no tiene conocimiento de ningún intercambio u otra institución financiera, «que no más hoy para mantener a los malos actores fuera de su plataforma con respecto a Binance».

Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.