US DOJ Taps Forensic Risk Alliance to Oversee Binance Compliance

El Departamento de Justicia de EE. UU. selecciona Forensic Risk Alliance para supervisar el cumplimiento de Binance

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  • Una de las condiciones del acuerdo fue el nombramiento de una empresa tercera.
  • La FRA podrá examinar los datos internos, las instalaciones y el personal de la empresa.

Los informes indican que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha asignado a la consultora internacional Forensic Risk Alliance (FRA) la tarea de supervisar el cumplimiento de Binance de los mandatos regulatorios durante los próximos tres años.

Como parte del acuerdo de culpabilidad de noviembre de 2023, Binance admitió cargos federales de lavado de dinero y pagó una multa de 4.300 millones de dólares. Una de las condiciones del acuerdo fue el nombramiento de una empresa externa para supervisar el cumplimiento de la bolsa durante los próximos tres años.

Monitoreo de cumplimiento subcontratado

Según un informe de Bloomberg del 10 de mayo, la FRA podrá examinar los datos internos, las instalaciones y el personal de la empresa para informar al Departamento de Justicia sobre las operaciones de la empresa. Al parecer, el Departamento de Justicia había considerado inicialmente la nominación. Sullivan y Cromwell al contrato, pero finalmente decidió optar por FRA debido al historial de la compañía de representar el extinto intercambio de criptomonedas ftx.

Según los informes, los acreedores de FTX acusaron a Sullivan & Cromwell de ser cómplices del «fraude multimillonario del Grupo FTX» en febrero. En un documento judicial que formaba parte de la demanda colectiva, los acreedores dijeron que S&C sabía sobre el robo de dinero perteneciente a los miembros del grupo, así como sobre omisiones, actos falsos y fraudulentos por parte de FTX US y FTX Trading Ltd.

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Se espera que Sullivan & Cromwell sea elegido para un puesto de monitoreo separado de cinco años para Binance, que representa la red de vigilancia de delitos financieros del Departamento del Tesoro.

Esta supuesta contratación se produce tras el reciente encarcelamiento de Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance. Zhao recibió una sentencia de prisión de cuatro meses el 30 de abril por no mantener la política contra el lavado de dinero del intercambio de criptomonedas.

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