El Departamento de Justicia de EE. UU. toma medidas enérgicas contra Samourai Wallet por presunto lavado de dinero

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Los desarrolladores de Samourai Wallet lanzaron una versión beta en 2024 que permite intercambios atómicos de bitcoin/monero. Esta nueva característica simplificó los intercambios seguros entre BTC y XMR utilizando la red Tor. Este comunicado se produjo en medio del escrutinio gubernamental de las monedas de privacidad y los intercambios que las excluyen de la lista.

En octubre, FinCEN propuso nuevas reglas para los servicios de mezcla de criptomonedas. Esto se hizo para reducir los riesgos de lavado de dinero. Además, a partir del 30 de enero de 2024, los usuarios estadounidenses deberán mantener registros. Tras el lanzamiento de la versión beta, Samourai Wallet, Strike y otras empresas instaron a FinCEN a abandonar su propuesta de reglas de mezcla de criptomonedas.

Argumentaron que las reglas eran demasiado amplias, interferían con actividades legales y agregaban cargas innecesarias a la industria. Las empresas también creían que los datos que FinCEN quería ya eran públicos. Por lo tanto, no fue necesario presentar informes adicionales.

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Los fundadores de Samourai Wallet arrestados por lavado de dinero

Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, fundadores de Samourai Wallet, fueron arrestados y acusados ​​de lavado de dinero y de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Distrito Sur de Nueva York, dirigió la investigación. Los cargos afirman que permitieron más de 2 mil millones de dólares en transacciones ilegales y lavaron más de 100 millones de dólares.

El Departamento de Justicia dice que Samourai Wallet procesó principalmente transacciones de mercados ilegales de la web oscura y defraudó protocolos financieros descentralizados. Además, el agente especial del IRS-CI, Thomas Fattorusso, señaló que el mayor lavado de dinero se debe al incumplimiento de la empresa.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley confiscan los activos de los samuráis y solicitan su extradición

Las agencias policiales coordinaron sus esfuerzos para arrestar a Rodríguez en Pensilvania y a Hill en Portugal. Estados Unidos planea solicitar la extradición de Hill para ser juzgado. Además de los arrestos, las autoridades colaboraron con funcionarios islandeses para confiscar los servidores web y el dominio de Samourai.

También se emitió una orden de incautación para la aplicación móvil Samourai Wallet en Google Play Store, asegurando su eliminación del mercado estadounidense. El fiscal estadounidense Damian Williams enfatizó el papel de la empresa a la hora de facilitar el lavado de dinero desde plataformas como Silk Road e Hydra Market. Prometió esfuerzos continuos para desmantelar las organizaciones criminales que utilizan criptomonedas para actividades ilícitas.

Crypto Market reacciona al arresto de los fundadores de Samourai Wallet

El mercado de las criptomonedas se volvió inestable después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. arrestara al director ejecutivo y director de tecnología de Samourai Wallet. Una hora después de la noticia, Bitcoin cayó un 3,6% a 64.296 dólares, mientras que Ethereum cayó un 2,51% a 3.147 dólares. Ambas monedas se recuperaron ligeramente después.

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Otras monedas populares como PEPE, Shiba Inuy Dogecoin también cayó. Bitcoin vio vendidas 33,08 millones de dólares y Ethereum 29,88 millones de dólares en posiciones largas. Esta caída se produjo durante las tensiones en Medio Oriente y después de la reciente reducción a la mitad de Bitcoin.