El Departamento del Tesoro de EE. UU. apunta a 13 empresas rusas por supuestamente evadir sanciones relacionadas con las criptomonedas

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• Las sanciones del gobierno de Estados Unidos tienen como objetivo frustrar a las entidades que facilitan transacciones o brindan servicios que ayudan a las entidades sancionadas por la OFAC a evadir sanciones.
• Entre las entidades sancionadas se encuentra B-Crypto, una empresa de tecnología financiera con sede en Moscú acusada de trabajar con Rosbank para permitir a los exportadores rusos realizar pagos transfronterizos utilizando activos de criptomonedas.

En el último acontecimiento, el gobierno de EE. UU. ha tomado medidas contra varias entidades e individuos que se cree que proporcionaron productos y servicios de criptomonedas que facilitaron la evasión de sanciones contra Rusia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra trece entidades y dos personas que operan en los sectores tecnológico y de servicios financieros de Rusia. Muchas de las personas y entidades designadas están acusadas de ayudar a las entidades designadas por la OFAC a eludir las sanciones facilitando transacciones o proporcionando otros servicios. En una declaración oficial, el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, dijo:

«Rusia recurre cada vez más a mecanismos de pago alternativos para eludir las sanciones estadounidenses y seguir financiando su guerra contra Ucrania». El Tesoro “seguirá exponiendo e impidiendo a las empresas que buscan ayudar a las instituciones financieras rusas sancionadas a reconectarse al sistema financiero global”.

Una de las entidades designadas es B-Crypto, una empresa de tecnología financiera con sede en Moscú, que supuestamente trabaja con Rosbank para permitir a los exportadores rusos realizar pagos transfronterizos utilizando activos de criptomonedas. Rosbank, un banco comercial ruso, también está sujeto a sanciones estadounidenses.

También están en la lista Igor Veniaminovich Kaigorodov, el principal propietario de Veb3 Technologies y Veb3 Integrator, junto con Timur Evgenyevich Bukanov, propietario de TOEP.

La adopción de activos digitales por parte de Rusia

Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las criptomonedas se han convertido en una herramienta financiera crucial para los rusos, proporcionando un método alternativo y potencialmente preservador de la privacidad para los pagos transfronterizos. A medida que la ayuda financiera internacional fluyó hacia Ucrania en forma de criptomonedas, tokens y aplicaciones que facilitaban el comercio de criptomonedas, las entidades vinculadas a Rusia también las utilizaron para eludir las sanciones.

Un informe publicado el año pasado por la firma de inteligencia blockchain TRM Labs reveló que los intercambios asociados con Rusia y Ucrania representaban más de la mitad de todos los volúmenes internacionales de criptofondos ilícitos antes de que estallara el conflicto.

COMO informado por Crypto News FlashLos miembros de la alianza BRICS están fortaleciendo su posición contra el dominio del dólar estadounidense mediante la implementación de políticas comerciales que promueven el uso de monedas alternativas.

Rusia, en particular, aprobó recientemente los Activos Financieros Digitales (DFA), con el objetivo de facilitar las transacciones transfronterizas reduciendo intencionalmente la dependencia del dólar estadounidense. Esta medida estratégica surge como respuesta a las sanciones en curso sobre la economía y el sector financiero de Rusia tras el conflicto en Ucrania.