Funcionarios de justicia divididos sobre la investigación criminal de Binance

Los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. están divididos en su enfoque de una investigación criminal de larga data sobre Binance.

Según los informes, el DOJ ha estado investigando el intercambio de criptomonedas más grande del mundo desde 2018. Según Reuters fuentes Los fiscales han investigado a Binance por transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales.

Si bien las autoridades no han tomado una decisión final sobre si presentar cargos, algunos fiscales creen que es el momento adecuado. Creen que han reunido suficientes pruebas para moverse enérgicamente contra el intercambio, incluidos los cargos penales contra el presidente ejecutivo Changpeng Zhao. Sin embargo, otros fiscales no están convencidos y creen que se necesita más tiempo para examinar más pruebas.

Binance investigado

La opinión se ha dividido entre los fiscales de las tres oficinas del Departamento de Justicia que trabajan conjuntamente en el caso. Estos son la Rama de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, conocida como MLARS, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Aplicación de Cripto.

La Oficina del Fiscal de los EE. UU. en Seattle inició una investigación en 2018 después de encontrar una serie de incidentes en Binance. Las fuentes dijeron que han sido testigos de varios casos de delincuentes que utilizan Binance para transferir fondos ilícitos. Una vez lanzado, MLARS también se unió formalmente a la investigación, junto con agentes de la División de Investigaciones Criminales del IRS.

Estos fiscales del Departamento de Justicia procedieron a solicitar registros internos de Binance, no solo sobre los controles contra el lavado de dinero, sino también sobre las comunicaciones internas. Las fuentes revelaron que estas solicitudes influyeron posteriormente en el estilo de gestión de Zhao.

A partir de entonces, el director ejecutivo mantuvo al personal bajo estrictas normas de confidencialidad, indicándoles que utilizaran servicios de mensajería cifrada en lugar del correo electrónico. Zhao también se vio obligado a contratar expertos en cumplimiento normativo, como funcionarios de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos.

Perseguir los cargos

Mientras tanto, el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) se creó en octubre de 2021 para centrarse en los «usos delictivos de las criptomonedas». Bajo la dirección de Eun Young Choi, a quien el Departamento de Justicia nombró primer director de NCET, el equipo se unió a la investigación. Los agentes de NCET participaron recolectando evidencia de ex asociados de Binance.

Con el aporte adicional de una agencia gubernamental adicional, los investigadores parecen haber llegado a un punto crítico. De acuerdo a Reuters fuentes, NCET y los fiscales de la oficina de Seattle creen que tienen suficiente evidencia para presentar cargos contra Binance y sus ejecutivos.

Por otro lado, MLARS sigue reacio a proceder demasiado rápido con la investigación. La oficina es conocida en todo el Departamento de Justicia por su gran cuidado en sus deliberaciones. Sin embargo, el Departamento de Justicia nombró recientemente a un nuevo jefe de MLARS para Fraude, una oficina conocida por perseguir casos de manera más agresiva.