El director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, se declarará culpable en un caso de fraude

Alex Mashinsky, cofundador de Celsius Network, se declaró culpable de cargos de fraude relacionados con su participación en el colapso del prestamista de criptomonedas.

La decisión marca un avance significativo en los procedimientos legales en curso relacionados con las consecuencias más amplias del criptoinvierno de 2022.

El director ejecutivo de Celsius se declara culpable de manipular el valor de mercado de CEL

El ex director ejecutivo de Celsius está acusado de manipular el precio del token CEL de la red para atraer inversores, ganando personalmente 42 millones de dólares.

Según Bloomberg relacionesMashinsky confirmó su intención de declararse culpable de dos cargos de fraude de materias primas y un plan para aumentar artificialmente el valor de CEL durante una audiencia judicial en Manhattan el martes. El cargo más grave podría conllevar una pena máxima de 20 años de prisión.

El fracaso de Celsius fue una de las primeras advertencias del invierno de las criptomonedas, una recesión que acabó con miles de millones en valor de mercado. El colapso de Celsius siguió a una serie de fracasos de alto perfil, incluida la implosión de FTX bajo Sam Bankman-Fried.

“Alex Mashinsky, ex director ejecutivo de Celsius, acaba de recibir 30 años de prisión. Lo denuncié como un estafador durante años; incluso me bloqueó e intentó demandarme dos veces. Celsius fue un flagrante esquema Ponzi”, dijo el analista financiero Jacob King. el escribio en X (anteriormente Twitter).

Mientras tanto, el ex asesor legal de Mashinsky, Roni Cohen-Pavon, ya se había declarado culpable y había aceptado cooperar con las autoridades. Al cambiar su declaración, Mashinsky evita el juicio previsto para enero. Esta decisión podría resultar en una sentencia más leve que una condena por jurado.

A principios de noviembre, un juez federal denegó la solicitud del director ejecutivo de Celsius de desestimar los cargos de fraude relacionados con la manipulación del mercado de tokens CEL. El tribunal dictaminó que los cargos en virtud de la Ley de Bolsa de Productos Básicos y la Ley de Bolsa de Valores podían proceder de forma independiente, fortaleciendo el caso en su contra.

Los fiscales alegan que Mashinsky engañó a los clientes de Celsius durante años y orquestó operaciones manipuladoras para inflar los precios de CEL. Los investigadores dicen que la empresa gastó cientos de millones en compras de CEL, a menudo utilizando depósitos de clientes sin revelarlos.

Según se informa, Cohen-Pavon manejó estas transacciones bajo la dirección de Mashinsky.

«Los fiscales dicen que Mashinsky engatusó a los clientes mientras Celsius se quemaba, aumentó el valor del token CEL y se embolsó 42 millones de dólares antes del colapso. En julio de 2022, Celsius se había quemado, se declaró en quiebra y congeló 4.700 millones de dólares en activos de clientes», Mario Nawfal. el escribio en X.

Se están realizando esfuerzos para pagar a los acreedores

La semana pasada, Celsius anunció que sus acreedores recibirán 127 millones de dólares en pagos en Bitcoin o USD. Además, Celsius ha presentado una demanda contra Tether, buscando recuperar más de $2 mil millones en garantías de Bitcoin, alegando mal uso de fondos.

A principios de este año, Celsius resolvió una demanda con el director ejecutivo de KeyFi, Jason Stone, quien acusó a la empresa de ejecutar un esquema similar a Ponzi y tergiversar sus prácticas de gestión de riesgos. El caso se basó en el papel de KeyFi en la gestión de las inversiones de Celsius de 2020 a 2021 en virtud de un memorando de entendimiento.

En general, la declaración de culpabilidad de Alex Mashinsky representa un momento crucial en esfuerzos más amplios para responsabilizar a los ejecutivos por las fallas que desestabilizaron el mercado de las criptomonedas.