El empresario israelí Moshe Hogeg acusado de fraude de 290 millones de dólares

La policía israelí recomendó el miércoles presentar cargos contra el empresario de criptomonedas Moshe Hogeg, quien supuestamente utilizó 290 millones de dólares en ganancias relacionadas con las criptomonedas para su propio beneficio personal.

Según un informe del Times of Israel, más de 250 millones de dólares en ingresos fraudulentos supuestamente provinieron de cuatro de los proyectos criptográficos de Hogeg entre 2017 y 2018. La policía también acusó a otros sospechosos involucrados en el caso.

Se dice que Hogeg engañó a inversores en Israel y en todo el mundo.

Según se informa, la investigación también descubrió pruebas de que Hogeg engañó a los inversores falsificando documentos. En dos ocasiones el empresario presuntamente promovió iniciativas inexistentes.

En otros dos casos, promocionó empresas sin potencial futuro, pero convenció a muchos inversores en Israel y en todo el mundo para que invirtieran dinero en estas empresas sin valor que parecían prometedoras.

Hogeg es el fundador de la startup blockchain Sirin Labs y ex propietario del Beitar Jerusalem Football Club. La policía lo acusa de recaudar indebidamente 290 millones de dólares de inversores de todo el mundo entre 2017 y 2018 para cuatro estafadores de proyectos criptográficos, incluido Sirin Labs. Utilizaría los fondos para sus propios intereses personales.

png» alt=»» class=»lazy wp-image-373196″/>

En el transcurso de la extensa investigación, la policía interrogó a 180 sospechosos y ejecutó numerosas órdenes de registro. Confiscaron 900 pruebas físicas y digitales en Israel y otros países.

Patrocinado

Patrocinado

Además de los delitos financieros, la policía dice haber descubierto pruebas de que Hogeg cometió delitos sexuales y violó en serie la privacidad de las mujeres.

Los cargos recomendados contra Hogeg y otros sospechosos incluyen fraude, robo, falsificación, lavado de dinero, violaciones fiscales y delitos sexuales. Hogeg fue arrestado el año pasado pero puesto en libertad bajo arresto domiciliario. Negar todos los cargos.

Hogeg acusa a las autoridades israelíes de trato cruel bajo custodia

Los casos ahora pasan a los fiscales para su revisión y decisión sobre la presentación de cargos formales. El empresario fue arrestado y detenido por primera vez en 2021 después de que la policía sospechara su participación en fraude y varios delitos sexuales.

Las autoridades liberaron a Hogeg bajo arresto domiciliario un mes después. Sin embargo, una investigación secreta ha estado siguiendo al sospechoso desde 2020.

Hogeg niega todas las acusaciones, pero el acusado también ha formulado varias acusaciones explosivas. Por un lado, Hogeg afirma que fue tratado cruelmente mientras estaba bajo custodia para extraer pruebas. Muchos expertos independientes han dicho que sus afirmaciones tienen cierto peso, según el Tiempos de Israel.

El empresario encarcelado finalizó recientemente la venta de su participación en el Beitar Jerusalem FC después de obtener ayuda financiera del ex alcalde de Jerusalén, Nir Barkat.