Exfuncionario penitenciario de Nueva Jersey se enfrenta a una acción de la SEC

El 23 de agosto, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó cargos de fraude contra un ex funcionario penitenciario de Nueva Jersey acusado de defraudar al personal encargado de hacer cumplir la ley con una inversión falsa en criptomonedas.

Según se informa, John A. DeSalvo recaudó más de $600,000 vendiendo un token criptográfico no registrado llamado Blazar Token. La SEC alegó que DeSalvo afirmó falsamente que el token estaba registrado y aprobado para deducciones de nómina. Como era de esperar, el ex oficial de Nueva Jersey también prometió enormes pagos.

El exoficial presuntamente abusó de su posición de confianza

Según la SEC, DeSalvo se ha dirigido a las autoridades con este plan. Supuestamente hizo un mal uso del dinero de los inversores, envió fondos a sus carteras criptográficas e incluso pagó las obras de una casa.

De acuerdo a declaración de la SEC, Cuando Blazar Token colapsó en mayo de 2022, los inversores se quedaron con las manos vacías. Esto siguió a un programa anterior de negociación de acciones de DeSalvo que también hizo perder dinero a los inversores.

Los reguladores dicen que DeSalvo abusó de su antiguo estatus oficial para ganarse la confianza y promover inversiones falsas. Ahora enfrenta cargos civiles por violar las leyes de valores. Los fiscales también presentaron cargos penales.

«Nuestra denuncia expone un flagrante fraude de afinidad que explotó la confianza y el sentido de comunidad del inversor minorista», dijo en un comunicado David Hirsch, jefe de la Unidad de Criptoactivos y Cibernética de la División de Cumplimiento de la SEC de la SEC.

«Con demasiada frecuencia en la industria de las criptomonedas vemos a promotores perpetrando fraudes familiares en carcasas nuevas y brillantes haciendo afirmaciones que son difíciles de verificar para los inversores de forma independiente. El registro de la oferta y venta de valores permite una supervisión crítica y mejora la divulgación a los inversores.

No es el primer fraude de valores de DeSalvo, según la SEC

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Otro funcionario de la SEC calificó el caso de «especialmente ofensivo», ya que DeSalvo aprovechó a los socorristas que confiaban en él debido a su experiencia en el cumplimiento de la ley. La agencia dijo que continuará persiguiendo las estafas relacionadas con criptomonedas que no registran los valores adecuadamente.

En un programa anterior de enero de 2021, DeSalvo utilizó las redes sociales para reclutar inversores para una empresa de comercio de acciones y criptomonedas. Durante el transcurso del plan, el funcionario supuestamente recaudó 95.000 dólares de 17 inversores.

En unas semanas, DeSalvo puso los fondos en una cuenta de corretaje, pero perdió 17.000 dólares en operaciones arriesgadas. Luego, DeSalvo malversó los 78.000 dólares restantes. Para cubrir sus huellas, supuestamente le dijo a la gente que sus activos habían perdido su valor debido a las condiciones del mercado.