El ex CEO de BitMEX más actualizado se declara culpable en la corte de EE. UU. – Cryptoshitcompra

El ex CEO de BitMEX, Gregory Dwyer, finalmente se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario.

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Gregory Dwyer, quien se desempeñó como Gerente de Desarrollo Comercial para el intercambio de criptomonedas BitMEX, admite que no ha podido establecer, aplicar y mantener un plan contra el lavado de ingresos (AML) de acuerdo con los requisitos reglamentarios para la libertad condicional antes de la Corte de los Estados Unidos.

SOLO EN: El ejecutivo de BitMEX, Gregory Dwyer, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario y admitió que el intercambio no logró «establecer, implementar y mantener un plan contra el lavado de dinero («AML»). pic.twitter.com/k55ehJLWH4

– CriptoBallena (@CryptoBallena) 9 de agosto de 2022

Según el abogado Damian Williams, la solicitud de Gregory Dwyer ahora implica que el gobierno de EE. UU. puede dificultar las sentencias hacia 4 ejecutivos vitales de BitMEX, como otros 3 cofundadores, Samuel Reed y Benjamin Delo y Arthur Hayes por violar intencionalmente las leyes. leyes contra el lavado de dinero.

“La confesión de Gregory Dwyer hoy refleja que los reguladores de intercambio de criptomonedas, no menos que los fundadores, han ignorado a sabiendas sus obligaciones en virtud de la Ley de Seguridad. Secretos bancarios.

Actualmente, las autoridades estadounidenses han procesado a BitMEX en 2020, con la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN), el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentando acciones civiles y fraudulentas contra el intercambio. para permitir a los ciudadanos estadounidenses comerciar con criptomonedas.

Sin embargo, BitMEX no tiene licencia para operar en el país y tiene malos requisitos de KYC. Las acusaciones dieron como resultado que la empresa tuviera que pagar una multa de cien millones de dólares, y los cofundadores y altos ejecutivos se vieron obligados a abandonar las operaciones de la empresa.

Los 3 fundadores que se declararon culpables son Samuel Reed, Benjamin Delo y Arthur Hayes. Los 3 han llegado a un acuerdo con el gobierno para disminuir las sentencias y multas. Entonces, el Sr. Gregory Dwyer parece tener la misma necesidad que sus colegas cuando acepta pagar una multa de $ 150,000.

Sin embargo, la sentencia será dictada por el juez John G. Koeltl, quien también condenó a los 3 cofundadores. La sentencia más alta por el crimen de Gregory Dwyer es de cinco años de prisión, pero muchos esperan que Dwyer obtenga una sentencia más leve. Sin embargo, se puede ver que la determinación del gobierno de los EE. UU. de llevar ante la justicia a todas las personas relacionadas con BitMEX ha enviado una advertencia «acerada» a todo el sector de las criptomonedas.

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