El ex CEO de FTX se defendió – ​​Cryptoshitcompra

El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, testificó en su juicio, pero al principio no se le permitió responder justo ante el jurado.

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/10/El-ex-CEO-de-FTX-se-defendio-–-​​Cryptoshitcompra.jpg» width=»1280″ height=»640″ alt=»»/>Sam Bankman-Fried respondió a las preguntas como testigo. Foto: Wall Street Journal

Después de varios días de aplazamiento, se reanudó el juicio del ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried por cargos de fraude y engaño que llevaron al rápido colapso del intercambio de criptomonedas FTX.

El testimonio final del fiscal

Al abrir el juicio, el fiscal del Departamento de Justicia de EE.UU. calificó al testigo siguiente, un agente del FBI Marco Troiano.

Troiano es la persona que investigó los grupos de chat de la aplicación de mensajería Signal en los teléfonos de Gary Wang y Caroline Ellison, ex gerentes de FTX y Alameda que se entregaron a las autoridades estadounidenses y testificaron ante el tribunal contra Sam Bankman-Fried.

El agente Troiano explicó que a lo largo de 2021-2022, Sam Bankman-Fried participó en más de 300 grupos de chat en Signal, de los cuales 288 tenían la función de eliminar mensajes automáticamente después de un período de tiempo específico. El ex director ejecutivo de FTX había ordenado previamente al personal que utilizara Signal para enviar mensajes de texto y ocultar pruebas de violaciones en el intercambio.

Los abogados defensores intentaron que se desestimara el cargo.

Al final de la serie de testimonios de la fiscalía, el abogado defensor Sam Bankman-Fried pidió al tribunal que desestimara los cargos contra su cliente, alegando que la fiscalía no había aportado pruebas suficientes, lo convenció de presentar cargos por fraude y extorsión contra Sam. Banquero. Frito.

El presidente del tribunal, Sr. Lewis Kaplan, rechazó el recurso del abogado defensor y pidió continuar con el juicio.

Los dos testigos iniciales del acusado.

A continuación le tocó al abogado defensor llamar a su testigo inicial, el abogado Kristal Rollequien representó a Sam Bankman-Fried en las Bahamas entre noviembre de 2022 y diciembre de 2022, es decir, desde el momento en que FTX quebró hasta finalmente la extradición de Sam a Estados Unidos.

La Sra. Rolle explicó que pocos días después de la quiebra de FTX, el gobierno de las Bahamas ordenó a FTX que transfiriera todos los activos restantes a las Bahamas para su administración. Sam Bankman-Fried cumplió con esta solicitud y trasladó los activos a las billeteras designadas. Al mismo tiempo, el ex director ejecutivo de FTX también accedió a ser entrevistado por funcionarios y le entregaron su pasaporte para evitar la amenaza de huir.

El testigo posterior llamado a ser interrogado fue Jose Pimbley proviene de PF2 Securities, organización especializada en procedimientos concursales. Pimbley explicó que fue contratado para extraer información sobre usuarios de FTX de AWS, por un total de entre nueve y once millones.

Sin embargo, el Sr. Pimbley respondió que no sabía si sus datos contenían estadísticas sobre los criptoactivos de los usuarios, no estaba consciente del atributo de «permisión negativa» que permitía a Alameda retirar ingresos de FTX y no continuó obteniendo agarre del acusado Sam Bankman-frito.

Testigo Sam Bankman-Fried

Interrogatorio por parte del abogado defensor

Como informó anteriormente Coinlive, el abogado defensor decidió amenazar su camino cuando decidió invitar al acusado, Sam Bankman-Fried, a responder ante el tribunal para aclarar sus puntos.

Sin embargo, el juez presidente, el Sr. Lewis Kaplan, tomó una decisión sorprendente. Invitar al jurado a abandonar el juicio., asegurándose de que el enfrentamiento con Sam Bankman-Fried se produzca sólo entre el juez y el abogado. El juez explicó que se invitará al jurado a regresar en los próximos días porque hay cierta información y hechos que el tribunal cree que “el jurado no debería escuchar en este momento”.

Entra el jurado.
Juez Kaplan: Le envío a residencia. La situación se determinará a principios de la próxima semana.
El jurado está deliberando.
Juez Kaplan: Siéntense, individuos. Hay lugares de testimonio que, según el gobierno, el jurado realmente no debería escuchar.

— Prensa del centro de la ciudad (@innercitypress) 26 de octubre de 2023

Gran parte del método de defensa de Sam Bankman-Fried giraba en torno a un documento denominado «política de retención de datos“, pero no fue presentado por el acusado como prueba ante el tribunal principalmente porque «extraviado».

Al inicio del interrogatorio a Sam Bankman-Fried, el abogado defensor del ex director general de FTX preguntó a este individuo qué aplicaciones de mensajería utilizaba cuando operaba el intercambio y le informó que integraban Telegram, Slack y Signal. En cuanto al motivo para trabajar con Signal, Sam explicó que se trata de una aplicación de protección y cifrado de mensajes, lo cual es vital para FTX principalmente porque “el intercambio fue pirateado”.

Cuando se le pidió que aclarara el hack, Sam Bankman-Fried corrigió su respuesta diciendo: «FTX nunca ha sido hackeado, pero los socios externos sí». Además, el intercambio utiliza Signal porque tiene la capacidad de eliminar mensajes instantáneamente después de un período de tiempo específico, evitando que los empleados divulguen secretos de la empresa externamente, que era el caso cuando el intercambio todavía tenía su sede en Hong Kong. Kong.

En cuanto a la política de retención de información, Sam Bankman-Fried explicó que ha confiado al director jurídico y abogado principal de la bolsa, el Sr. Daniel Friedberg para hacer esto. El ex director ejecutivo de FTX explicó que respetaba la política de retención de datos y explicó que solo usaba Signal para grupos de trabajo sin importancia que no implicaban tomar decisiones.

A continuación, el abogado defensor preguntó sobre Sam Bankman-Fried. Dimensión norte, una organización fantasma fundada por Alameda Research en 2020 con una de las funciones de una institución financiera. Sam Bankman-Fried dijo que Dan Friedberg fue la persona que le entregó los documentos constitutivos para que esta organización firmara. Sam Bankman-Fried firmó por FTX y Alameda, ya que explicó que era el director ejecutivo de ambos servicios en ese momento.

Cuando se le preguntó si consideraba legal que Alameda Research considerara los ingresos de los consumidores de FTX, Sam Bankman-Fried explicó que sí.

[US v SBF without jury present]
Cohen: ¿Por qué hiciste señal tanto con FTX como con Alameda?
SBF: Yo era el director ejecutivo de cada uno en ese momento. FTX no tenía una cuenta en una institución financiera.
Cohen: ¿Asumió que aceptar depósitos FTX a través de Alameda era legal?
SBF: Lo hice

— Prensa del centro de la ciudad (@innercitypress) 26 de octubre de 2023

Posteriormente, Sam Bankman-Fried dijo que Dan Friedberg fue la persona que firmó el formulario de registro de cuenta en Signature Bank bajo el título North Dimension.

En cuanto a las inversiones de capital de riesgo de Alameda, Sam Bankman-Fried explicó que todos los ingresos provinieron de Alameda Research, pero mediante préstamos de FTX. El ex director general explicó que había hablado sobre el préstamo con sus abogados, junto con Dan Friedberg y Can Sun. Bankman-Fried confirmó que había consultado con los abogados y obtenido su aprobación, además de haber redactado las condiciones del préstamo.

Con respecto a los términos de uso de FTX, Sam Bankman-Fried explicó que solo había hojeado el contenido y creía que solo se utilizaba para acciones comerciales de futuros. Estos Términos de uso también han sido redactados por Dan Friedberg y el bufete de abogados dondequiera que trabaje, Fenwick & West.

Al igual que otros intercambios, FTX también mantiene los criptoactivos de los usuarios mezclados en un grupo de billeteras de criptomonedas.

Luego, el abogado defensor preguntó a Sam Bankman-Fried sobre los funcionarios de las Bahamas. El ex director ejecutivo explicó que justo después de que el intercambio fallara y fuera pirateado, el gobierno de las Bahamas intervino y lo entrevistó. Posteriormente, transfirió parte de su patrimonio a la administración de las Bahamas y entregó el resto de su pasaporte a la policía.

Interrogatorio por parte del lugar de trabajo del fiscal estadounidense

Posteriormente, los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos interrogaron a Sam Bankman-Fried. El ex director ejecutivo de FTX explicó que comenzó a trabajar con la aplicación Signal desde 2020, junto con grupos con Dan Friedberg, y ha estado discutiendo y habilitando la función de eliminación de mensajes desde 2021.

Sam Bankman-Fried configuró Signal para que borrara mensajes poco después de una semana, pero no buscó el consejo de un abogado al respecto. El ex director ejecutivo no está «seguro» de si la política de retención de información del intercambio tampoco menciona a Signal.

Al ser interrogado por el fiscal, Sam Bankman-Fried explicó que, en teoría, podría haber eliminado la información y los hechos del intercambio a voluntad. El ex director ejecutivo de FTX defendió que la política de información solo se aplica a los correos electrónicos de los consumidores en el intercambio, excluyendo los mensajes de Signal y la hora de inicio de la eliminación del mensaje.

El fiscal preguntó al abogado de Sam Bankman-Fried si aceptaba permitir que este individuo borrara mensajes en conversaciones con Caroline Ellison, Nishad Singh y Gary Wang, y el ex director ejecutivo de FTX explicó que no.

Sin embargo, este individuo cree que es aceptable eliminar mensajes vinculados a su solicitud de que Caroline Ellison reuniera siete estados de cuenta de dinero para ocultar la reducción de ingresos de Alameda Research o contemplar el cierre de Alameda. Sí, principalmente porque se considera una conversación fuera de tema y no es necesario grabarla.

Cuando se le preguntó sobre la conversación con los gerentes de FTX/Alameda sobre el agujero de $13 mil millones, Sam Bankman-Fried explicó que no lo olvidó y que «depende» de si tener esa conversación o no. Eliminar mensajes también sirve para evitar que las declaraciones se divulguen y se malinterpreten de su objetivo auténtico.

Luego, el tribunal citó a FTX para conservar la información para funciones de investigación. El ex director ejecutivo de FTX consultó con abogados, incluidos Dan Friedberg y Ryan Miller, sobre qué información realmente debería almacenarse. Sam Bankman-Fried dice que fueron estos dos quienes determinaron qué información mantener personal, además de decirle al director ejecutivo que mantuviera las conversaciones solo sobre decisiones oficiales de las pequeñas empresas.

De manera similar, Alameda Research también tiene una política de retención de información, pero está supervisada por dos codirectores ejecutivos, Caroline Ellison y Sam Trabucco.

Cuando se le preguntó por qué se fundó North Dimension, Sam Bankman-Fried respondió que se basó en la guía de Dan Friedberg para ayudar a FTX a obtener una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Sin embargo, explicó que no sabía por qué FTX trasladó las cuentas de depósito de los clientes de Alameda a North Dimension, a pesar de que él era el director ejecutivo del fondo en ese momento. Sam Bankman-Fried dice que no olvida mucha información en esta etapa. junto con el origen del título de la organización.

Sam Bankman-Fried, a pesar de firmar él mismo los documentos para abrir una cuenta bancaria para North Dimension, explicó que solo siguió las instrucciones de su abogado y no habló sobre el asunto. También argumentó que North Dimension no era una organización comercial sino una organización dentro de Alameda Research, independientemente de que los documentos indicaran lo contrario.

Sam Bankman-Fried tampoco olvida discutirlo con su abogado…