Publicado por
El ex director ejecutivo de Systematic Alpha Management LLC (SAM) se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de productos básicos relacionados con contratos de futuros de criptomonedas y potencialmente enfrenta una sentencia de prisión de cinco años.
El 13 de octubre, el Departamento de Justicia de EE.UU. Ella dijo que Peter Kabolin, ex director ejecutivo de una firma de inversión con sede en Miami, fue acusado de ejecutar un plan de “selección selectiva”, del cual se declaró culpable.
La selección selectiva se refiere a una táctica de negociación de valores ilícitos en la que un operador ejecuta operaciones sin asignarlas inmediatamente a una cuenta comercial específica. Lo hacen hasta comprobar si las operaciones producen ganancias o pérdidas.
En el caso de Kabolin, el plan implicaba promover su empresa como proveedor de estrategias comerciales algorítmicas que involucran contratos de futuros, incluidas criptomonedas y materias primas.
Sin embargo, Kabolin engañó a los inversores al afirmar falsamente que su fondo se centraba en el comercio de criptomonedas y futuros de divisas. En cambio, aproximadamente la mitad de su actividad comercial en cada grupo se realizó en contratos de futuros sobre índices bursátiles.
Según el Departamento de Justicia (DOJ), Kabolin cometió fraude contra inversores, tanto a nivel nacional como internacional. Retuvo operaciones rentables, desviando las ganancias para sus gastos, como cubrir el alquiler de un apartamento frente a la playa.
La cuenta de un cómplice estaba vinculada al caso en el que transfirió el producto de su conspiración a cuentas bancarias extranjeras controladas por el cómplice en Bielorrusia y Dominica.
Shimon Richmond, inspector general adjunto de Investigaciones, afirmó que;
«La apelación de ayer reconoce la importancia de responsabilizar al acusado por sus acciones al engañar y defraudar a los inversores a través de un plan de selección y utilizar las ganancias del plan para financiar su estilo de vida personal».
CFTC emprende acciones legales contra SAM y Kabolin por prácticas comerciales desleales
Esta no es la primera vez que las agencias federales cuestionan la forma en que Kabolin dirigió su empresa.
En mayo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también presentó una demanda civil. gastos en su contra, alegando que Systematic Alpha Management, LLC (SAM) y Kabolin estaban involucrados en prácticas comerciales desleales de asignación entre grupos de productos básicos específicos, clientes de cuentas administradas y sus cuentas propietarias.
Los acusaron de proporcionar representaciones falsas a los participantes en estos grupos y de administrar cuentas de clientes en violación de las regulaciones de la CFTC relacionadas con la asignación comercial.
Como resultado de estas acciones, SAM y Kabolin defraudaron a los participantes del grupo y a los clientes de cuentas administradas, lo que resultó en ganancias comerciales totales de al menos $1,451,559 para sus cuentas propietarias.
La CFTC está emprendiendo acciones legales buscando sanciones monetarias, devolución de ganancias mal habidas, restitución a las partes afectadas, prohibiciones de registro y comercio, y una orden judicial permanente para evitar nuevas violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC.
Más tarde, en abril, el juez de distrito estadounidense Robert N. Scola, Jr. emitió una orden de restricción legal contra los acusados, que efectivamente congeló sus activos y dio a la CFTC acceso inmediato a sus registros financieros.
Se declaró culpable de su participación en la práctica fraudulenta y ahora enfrenta una sentencia máxima de cinco años de prisión.
Sin embargo, la fecha de la audiencia de sentencia se producirá en una fecha futura no revelada.
Si quiere puede hacernos una donación por el trabajo que hacemos, lo apreciaremos mucho.
Direcciones de Billetera:
- BTC: 14xsuQRtT3Abek4zgDWZxJXs9VRdwxyPUS
- USDT: TQmV9FyrcpeaZMro3M1yeEHnNjv7xKZDNe
- BNB: 0x2fdb9034507b6d505d351a6f59d877040d0edb0f
- DOGE: D5SZesmFQGYVkE5trYYLF8hNPBgXgYcmrx
También puede seguirnos en nuestras Redes sociales para mantenerse al tanto de los últimos post de la web:
- Telegram
Disclaimer: En Cryptoshitcompra.com no nos hacemos responsables de ninguna inversión de ningún visitante, nosotros simplemente damos información sobre Tokens, juegos NFT y criptomonedas, no recomendamos inversiones