93% de las incautaciones de Investigaciones Criminales del IRS involucran Crypto: Informe

El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) emitió una relación detallando el grado en que CRIPTOMONEDAS protagonista en investigaciones criminales.

Según el informe, el 93% de todas las incautaciones realizadas por el equipo de Investigaciones Criminales (CI) involucran criptomonedas. En total, el equipo de CI se ha incautado de $ 3.5 mil millones en criptomonedas.

Como parte de los esfuerzos continuos del IC para combatir el crimen financiero, ha pasado los últimos seis años construyendo un programa dedicado a los delitos cibernéticos, la Unidad de Delitos Cibernéticos (CCU), dedicado a abordar el «crecimiento exponencial» del delito cibernético.

«Estos delitos casi siempre involucran el uso de criptomonedas para facilitar la actividad criminal», dijo el IRS en el informe.

Solo en los últimos 12 meses, las criptomonedas y el crimen han aparecido en los titulares de varias acciones de alto perfil.

Éstos incluyen extremistas de extrema derecha recaudar millones en criptomonedas, Empresas apoyadas por la inteligencia rusa financiar campañas de intromisión electoral con criptomonedas e incluso intentos de las agencias de aplicación de la ley romper moneda de privacidad para resolver un caso de persona desaparecida en Suecia.

Los mayores casos de criptomonedas del IRS

El informe del IRS narra algunas de las incautaciones relacionadas con criptomonedas más grandes en la historia de la organización y la industria.

Un ejemplo llegó en abril de este año, cuando un ciudadano ruso-sueco llamado Roman Sterlingov fue arrestado por cargos relacionados con su presunta «operación más larga». Bitcoin servicio de blanqueo de capitales darknet ”.

Desde 2011, Sterlingov ha estado ejecutando un servicio de mezcla llamado Bitcoin Fog. Durante el período de su operación, Bitcoin Fog movió más de 1.2 millones de Bitcoins, que, en ese momento, estaba valorado en alrededor de $ 335 millones.

«La mayor parte de esta criptomoneda provino de los mercados de la red oscura y estaba vinculada a narcóticos ilegales, fraude cibernético y actividades de abuso y robo de identidad», agregó el IRS.

Otro ejemplo llegó en julio de 2021, cuando Roger Nils-Jones Karlsson fue sentenciado a 15 años de prisión por lavado de dinero, fraude financiero y fraude en línea.

«Karlsson ejecutó un esquema de fraude de inversiones desde 2011 hasta su arresto en Tailandia en junio de 2019. Karlsson engañó a las víctimas para que compraran acciones en el esquema llamado» Eastern Metal Securities «utilizando criptomonedas, como Bitcoin y otras plataformas de pago en línea», dijo el IRS. .

Pero, ¿qué pasará a continuación para el IRS y su papel en la lucha contra el crimen de criptomonedas?

El IRS, las criptomonedas y el futuro

Según los hallazgos del informe, el IRS ha trabajado arduamente para combatir una gran cantidad de delitos relacionados con las criptomonedas, pero no se detendrá allí.

De acuerdo a Bloomberg, esta tendencia continuará.

«Espero que continúe la tendencia en las incautaciones de criptomonedas a medida que avanzamos hacia el año fiscal 22», dijo el jefe de Investigación Criminal del IRS, Jim Lee, durante una llamada con los periodistas.

Recientemente, Congreso pasado la factura de infraestructura de $ 1.2 billones que ha generado preocupación entre muchos entusiastas de las criptomonedas durante meses. En el lenguaje actual del proyecto de ley, los operadores de nodos y los mineros deben informar las transacciones al IRS, una hazaña más fácil de decir que de hacer.