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Oficina Federal de Investigaciones Los Estados Unidos (FBI) explicaron que los acusados llevaron a cabo negocios ilegales, convirtiendo treinta millones de dólares en Bitcoin y muchas otras criptomonedas en dinero.
El FBI acusa a seis personas de lavar treinta millones de dólares en criptomonedas. Foto de : WSJ
Según la documentación presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el 18 de octubre, El FBI ha acusado a seis personas de operar una empresa comercial ilegal de transferencia de dólares en criptomonedas.
Utilizaron la red oscura para convertir Bitcoin y muchas otras criptomonedas en dinero desde julio de 2021 hasta septiembre de 2023. Este sistema se envía a través del sistema postal de EE. UU. para intercambiar criptomonedas y ganar dinero directamente.
Los seis acusados son Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel y Raju Patel. Al mismo tiempo, el FBI pidió al tribunal que emitiera órdenes de arresto para estas personas.
Un cómplice admitió que había ganado alrededor de 30 millones de dólares más que en las tres décadas anteriores a través del mecanismo de cambio de dólares y afirmó que los clientes que utilizaban sus servicios eran en su mayoría narcotraficantes y piratas informáticos.
Se cree que el FBI arrestó a una persona a principios de este año, pero no reveló su identidad. Este personal luego se convirtió en una fuente confidencial y cooperó con las autoridades durante un programa de ocho meses para investigar 15 conversiones de moneda, con un valor total de alrededor de 15 millones de dólares.
En particular, el FBI rastreó e incautó rápidamente criptomonedas en relación con acciones ilegales. La compañía ha incautado 3.360 millones de dólares del estafador de Silk Road James Zhong y 3.600 millones de dólares de los piratas informáticos de Bitfinex Ilya Lichtenstein y Heather Morgan hasta 2022.
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