El fin de una criptomoneda “sin fronteras”. – feed

Binance y CZ acordaron pagar una multa para resolver la demanda con el Departamento de Justicia de EE. UU., así como poner fin a un sitio de criptomonedas de flujo gratuito y en el que puedes hacer lo que quieras…

El fin de una criptomoneda “sin fronteras”.

En la mañana del 22 de noviembre de 2023, la industria de las criptomonedas quedó conmocionada por la información de que Binance aceptó una multa de 4.300 millones de dólares y el fundador Changpeng Zhao (CZ) renunció como director ejecutivo para cerrar la investigación del Ministerio de Justicia. .

Muchas personas ven esto como una etapa atrás para el intercambio Binance cuando tiene que pagar una suma sustancial de fondos y una serie de duras pruebas legales prolongadas. Pero, sobre todo, esto puede verse como el final de un largo capítulo en la historia de las criptomonedas, el fin del derecho de las “criptomonedas sin fronteras”.

«Salvaje oeste»

Las criptomonedas se presentan en bastantes formas y variedades. Transparencia, descentralización, tecnologías progresistas, libertad fiscal. Y además sin fronteras.

Cuando se enteró por primera vez de las criptomonedas, debe haber escuchado el momento:

“Las criptomonedas no tienen fronteras. Independientemente de la nación. Cualquier persona, en cualquier lugar, con cualquier dolencia, sin necesidad de una cuenta bancaria, puede acceder a las criptomonedas.

Simplemente envíe BTC a Vietnam y las personas en los EE. UU. los recibirán en minutos, a diferencia de las transferencias regulares de instituciones financieras…”

De hecho, la superioridad de las criptomonedas es aún más evidente en esta naturaleza transfronteriza. Mientras tanto, con los bancos tradicionales, transferir fondos entre países es increíblemente difícil. Es difícil para las personas comunes y corrientes transferir fondos al extranjero, pero las organizaciones y empresas importantes que quieran realizar transacciones deben seguir procedimientos adicionales.

Bitcoin también parecía adecuado para remediar estos problemas. Blockchain es tan beneficioso que las instituciones fiscales y las empresas multinacionales han utilizado criptomonedas en el procesamiento de pagos, por ejemplo. Coinlive informó continuamente.

Sin embargo, por muy superior que sea, tiene sus desventajas. Resolver el problema de las transferencias transfronterizas de fondos también implica crear las condiciones para que los delincuentes encuentren medios para blanquear fondos.

Y teniendo en cuenta el hecho de que, las frases «lavado de dinero» y «delito» a menudo se han relacionado con las criptomonedas.

Sitio web de la industria negra Ruta de la Seda – La Ruta de la Seda Es un ejemplo común de este lado oscuro que no se puede borrar de la historia de Bitcoin.

O, de manera más realista, mediante los hackeos de las últimas décadas, los delincuentes generalmente optan por recursos que combinan transacciones criptográficas para dispersar fondos, transferir fondos rápidamente mediante numerosas pistas para borrar rastros,… Por ejemplo, Taiwán arrestó a la mayor red de Lavado de fondos criptográficos en la historia, que involucra 320 millones de USDT.

Las autoridades también han registrado constantemente esfuerzos para investigar, detener y reprimir a los delincuentes en los últimos años.

Finalmente, después de numerosas décadas de pesca, ha llegado el momento de tirar la red.

Cuando la ley entra en vigor

La criptomoneda ha estado durante mucho tiempo en la mira de los funcionarios estadounidenses, un país considerado como uno de los mercados más importantes para las criptomonedas.

El primer disparo probablemente fue al suelo. BitMEX acusado de lavado de fondos y manipulación de la industria en 2020. Aunque la corporación madre o padre de BitMEX está registrada como una entidad legal en Seychelles, el intercambio está legalmente vinculado por el gobierno de EE. UU.

Al final, la bolsa tuvo que aceptar una multa de hasta cien millones de dólares, y el ex director ejecutivo Arthur Hayes se declaró culpable ante el tribunal justo antes de que pudiera considerarse un «acuerdo». Pero el título BitMEX ya no conserva su antigua gloria.

La siguiente es la historia de fondos tornado. Esta plataforma mezcladora de operaciones se considera un símbolo del espíritu de descentralización y anonimato que persigue DeFi. El fundador de Tornado Cash y el equipo de programadores querían desarrollar una plataforma para ayudar a la comunidad a proteger sus identidades y activos, en un momento en el que la privacidad personal se viola fácilmente.

Pero las intenciones superiores al final tienen finales desafortunados. Citando por qué Tornado Cash se ha utilizado para lavar más de $ 7 mil millones en criptomonedas sucias desde 2019, Estados Unidos colocó la página Tornado Cash en su lista de sanciones el 8 de agosto de 2023, y luego arrestó a muchos cofundadores. Eso.

Aunque la comunidad lucha constantemente por la justicia hacia el equipo de trabajo, otras plataformas DeFi y CeFi como Uniswap, Aave y Balancer tienen que “morderse los dientes” para cumplir con una serie de regulaciones estadounidenses con el fin de llevar a las empresas a clientes en esta nación. De lo contrario, probablemente correrán la misma suerte que Tornado Cash.

El más famoso justo antes de Binance es probablemente FTX. Seguramente nadie en particular está muy familiarizado con el colapso de FTX/Alameda y el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried (SBF) que se enfrenta al juicio en los tribunales.

FTX tenía su sede principalmente en Hong Kong y luego se mudó a las Bahamas. Aunque SBF a menudo necesitaba penetrar en la industria estadounidense, mediante ofertas de patrocinio y donaciones políticas, se han invertido cientos de cientos de miles de dólares sólo para conseguir una filial de FTX.US que no fuera tan prominente. Y al final, cada trabajo duro tiene un resultado cero.

Binance también “cría” a un joven, Binance.US, lo cual es muy “difícil” cuando hay que cumplir con las estrictas reglas del gobierno estadounidense. Mientras tanto, fuera de los EE. UU., el intercambio internacional Binance es gratuito para «recurrir», lo que permite a los usuarios mover fondos a cualquier lugar o ofrecer niveles «muy altos» de margen y apalancamiento en futuros.

Por este motivo, cuando Estados Unidos presentó la primera demanda, Binance incluso declaró elocuentemente:

«La ley estadounidense sólo puede controlar a las empresas que operan en el país, pero no en todo el mundo».

Pero luego Binance, y no Binance.US, acordó pagar la multa. Y CZ tuvo que volar desde Dubái (Emiratos Árabes Unidos) -país que no tiene acuerdo de extradición con Estados Unidos- a Seattle para comparecer y aceptar una fianza por valor de 175 millones de dólares que se liberará bajo fianza pendiente de la sentencia. es el 23 de febrero de 2024.

¿O es la superficie la que recibe menos atención? bittrex. Después de obtener el pago de una multa de 24 millones de dólares y declararse en quiebra para su filial estadounidense, Bittrex Global también tuvo que cesar sus operaciones. Aunque la bolsa había confirmado previamente que solo se retiraría de la industria estadounidense y que, no obstante, la industria internacional tendría un desempeño general.

A los intercambios de criptomonedas con sede en Estados Unidos también les gusta Coinbase Lindo KrakenTrabajar durante mucho tiempo y obtener una licencia en este país, incluso una oferta pública inicial en la bolsa de valores, no puede escapar de la “lanza” legal de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

Todas estas historias tienen una característica particular: no importa dónde se registren para operar, ya sea DeFi o CEX, siempre que operen en la industria estadounidense, deben aceptar las reglas de gestión del país. Todas las empresas de cifrado que se atrevieron a «desafiar» tuvieron un final desafortunado.

Se cierra la página web anterior, se abre un nuevo capítulo.

Los días de los negocios de criptomonedas sin fronteras han quedado atrás. Los “desarrolladores anónimos”, que no revelan sus identidades, pueden, no obstante, enfrentarse a sentencias legales con normalidad.

La mentalidad de aprovechar una industria criptográfica “oculta” y difícil de rastrear para obtención privada ya no será posible.

Las empresas de criptomonedas ahora se ven obligadas a «seguir las reglas del juego» establecidas por las naciones, y no pueden utilizar la excusa de «descentralización, ausencia de fronteras e incontrolabilidad» para justificar hábitos ilícitos o ingresos de los comerciantes.

La caída de Binance pondrá fin a un sombrío 2023, así como a un capítulo de “vuelo libre” y “haz lo que quieras” de la industria de las criptomonedas.

Aunque es muy triste que las criptomonedas se estén convirtiendo cada vez más en equivalentes de las finanzas tradicionales que criticamos en este momento, gracias a esto la comunidad de consumidores está más protegida, lo que dificulta que los delincuentes aprovechen las mismas. ..

Ya sea superior o pésimo, superior o pésimo, debemos aceptar que un capítulo particular de la industria de las criptomonedas está por encima. Las criptomonedas deben aceptar ajustes de acuerdo con el marco legal de todos y cada uno de los países para existir y crearse.

Organizaciones criptográficas objetivo de las autoridades estadounidenses en 2022-2023

Durante la conferencia de prensa sobre la multa de 4.300 millones de dólares a Binance, el Fiscal General de Estados Unidos Merrick B. Garland explicó:

“El mensaje dado es muy claro: el uso de las nuevas tecnologías para eludir la ley no supone ningún avance. Sigue siendo una violación de la ley. El Ministerio de Justicia no tolerará a los culpables”. Esta fase amenaza a las instituciones financieras de Estados Unidos y amenaza la confianza de la gente en esas instituciones. Procesaremos a las personas que las violen y obtengan ingresos de ellas”.

jane

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